一、我國部分
(一) 專書（依作者姓名筆劃順序排列）
1.王乃彥，「兩岸犯罪成立要件之比較」，收錄於，靳宗立、王乃彥、吳耀宗、王榮聖、古承宗、張天一合著，兩岸刑法總則制度之比較，台北，台灣刑事法學會出版，2010年1月。
2.古承宗，「財產刑罰作為『剝奪不法利益』之手段－兩岸（財產）刑罰制度比較」，收錄於，靳宗立、王乃彥、吳耀宗、王榮聖、古承宗、張天一合著，兩岸刑法總則制度之比較，台北，台灣刑事法學會出版，2010年1月。
3.李傑清，洗錢防制的課題與展望，台北，法務部調查局，2006年2月。
4.林孟皇，金融犯罪與刑事審判，台北，元照出版社，2010年1月。
5.林東茂，刑法綜覽，台北，一品出版社，2009年9月修訂六版。
6.林東茂，危險犯與經濟刑法，台北，五南出版社，1996年9月。
7.林鈺雄，刑事訴訟法(上)，台北，元照出版社，2004年9月修訂四版。
8.林鈺雄，新刑法總則，台北，元照出版社，2006年9月。
9.萬毅，中國大陸刑事訴訟法理論與實務，台北，元照出版公司，2009年10月。
10.靳宗立，「兩岸刑法總則基本原理規定之比較」，收錄於，靳宗立、王乃彥、吳耀宗、王榮聖、古承宗、張天一合著，兩岸刑法總則制度之比較，台北，台灣刑事法學會出版，2010年1月。
11.蔡虔霖，洗錢防制法之實用權益，台北，永然文化出版社，1997年9月。
12.劉金林，海峽兩岸刑訴強制處分之比較研究，自版，2003年9月。
13.謝立功，兩岸洗錢現況與反洗錢法規範之探討-兼論兩岸刑事司法互助，桃園，中央警察大學，2003年4月。
14.謝立功，金融機構面臨之洗錢挑戰與對策，台北，台灣金融研訓院，2006年6月。
15.謝立功，洗錢防制與經濟法制序之維護，台北，金融財務研究訓練中心，1999年3月。
16.謝福源，防制洗錢之研究－理論與實務，台北，財團法人金融人員研究訓練中心，1996年5月。
(二) 期刊雜誌（依作者姓名筆劃順序排列）
1.小石，「中共『反洗錢』工作之探討」，中共研究，第487期，2007年7月。2.王乃彥，「洗錢罪的保護法益與體系地位－以洗錢防制法第11條第1項為主題」，檢察新論，第3期，2008年1月。3.王重陽，「大陸反洗錢措施之介紹－關於帳戶的查詢、凍結與財產沒收」，展望與探索，第2卷，第3期，2004年3月。4.王重陽，「中共偵辦地下通匯案件之分析」，展望與探索，第6卷，第9期，2008年9月。5.吳天雲，「日本麻藥特別法－控制下交付、洗錢罪及沒收追徵制度」，刑事法雜誌，第48卷，第2期，2004年4月。6.吳天雲，「洗錢防制法沒收屬於第三人犯罪所得的實體與程序問題，」律師雜誌，第320期，2006年6月。7.宋耀明，「淺談國際刑事司法協助之實踐－兼談兩岸共同打擊犯罪」，展望與探索，第7卷，第2期，2009年2月。8.李傑清，「沒收洗錢犯罪所得的實體與程序」，檢察新論，第3期，2008年1月。9.李傑清，「金融帳戶之凍結、扣押或禁止處分」，台北大學法學論叢，第73期，2010年3月。
10.李傑清，「洗錢罪保護法益及處罰」，月旦法學雜誌，第115期，2004年12月。11.李智仁，「論銀行之防制洗錢課題與確認客戶身分義務」，銘傳大學法學論叢，第6期，2006年6月。12.李聖傑，「洗錢犯罪在刑法上之思考」，月旦法學雜誌，第115期，2004年12月。13.李聖傑，「洗錢行為的認定－簡評最高法院95年台上字第1656號刑事判決」，台灣本土法學，第85期，2006年8月。
14.汪毓瑋，「中共反洗錢作為與相關法令之探討」，展望與探索，第1卷，第5期，2003年5月。15.周成瑜，「『海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議』之法律定位及其適用」，台灣本土法學雜誌，第136期，2009年9月。
16.周成瑜，「論兩岸刑事司法互助之困境與對策」，展望與探索，第5卷，第5期，2007年5月。17.林志潔，「公司犯罪防制之省思與展望」，刑事政策與犯罪研究論文集（11），法務部，2008年12月。
18.林志潔，「防制洗錢之新思維－論金融洗錢防制、金融監理與偵查權限」，檢察新論，第3期，2008年1月。19.林彥良，「量刑刑事政策及量刑歷程之研究－以竊盜為例」，刑事法雜誌，第54卷，第1期，2009年2月。20.林漢堂，「論金融機構及從業人員防制洗錢之法律責任」，成大法學，第18期，2009年12月。
21.洪聖儀、馬躍中，「析論洗錢與資助恐怖主義之刑事立法」，國境警察學報，第12期，2009年12月。
22.馬躍中，「兩岸洗錢刑法之比較研究－刑法全球化的思考」，財產法暨經濟法雜誌，第19期，2009年9月。23.許福生，「兩岸共同打擊有組織犯罪問題與對策之探討」，刑事法雜誌，第54卷，第2期，2010年4月。24.陳慧玲、安怡芸、呂佳陵，「淺析洗錢犯罪－兼論兩岸金融業防制洗錢之法律責任（二）」，法務通訊，第2384期，2008年4月3日。25.陳慧玲、安怡芸、呂佳陵，「淺析洗錢犯罪－兼論兩岸金融業防制洗錢之法律責任（三）」，法務通訊，第2385期，2008年4月10日。26.陳慧玲、安怡芸、呂佳陵，「淺析洗錢犯罪－兼論兩岸金融業防制洗錢之法律責任（四）」，法務通訊，第2386期，2008年4月17日。27.陳慧玲、安怡芸、呂佳陵，「淺析洗錢犯罪－兼論兩岸金融業防制洗錢之法律責任（五）」，法務通訊，第2387期，2008年4月24日。28.黃元冠，「中國大陸『刑法』洗錢罪之立演進與評析」，展望與探索，第4卷，第8期，2006年8月。29.董武全，「兩岸刑事司法互助之證據調查－以海峽兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議為中心」，國境警察學報，第12期，2009年12月。
30.葉祐逸，「從跨境犯罪論海峽兩岸相互間刑事司法互助之最佳模式」，靜宜人文社會學報，第2卷，第1期，2008年1月。31.廖正豪，「『掃黑』法制與實務－宏觀政策的規劃與推動」，刑事法雜誌，第53卷，第3期，2008年6月。32.廖正豪，「邁向和諧，共創雙贏－從兩岸刑事政策看海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，刑事法雜誌，第53卷，第5期，2009年10月。33.廖尉均，「從洗錢罪之刑罰根據論洗錢防制法修正方向」，刑事法雜誌，第47卷，第4期，2003年8月34.慶啟人，「建立兩岸共同打擊犯罪之法律機制」，展望與探索，第6卷，第1期，2008年1月。35.慶啟人，「試論全球反洗錢浪潮之台灣因應策略」，刑事法雜誌，第53卷，第2期，2009年4月。36.蔡佩芬，「淺論海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，台灣本土法學雜誌，第136期，2009年9月。
37.蔣淑芬，「國際刑事司法互助與洗錢防制國際合作之探討」，律師雜誌，第320期，2006年5月。38.蔣淑芬，「從洗錢防制之法規範－論各監理機關反洗錢之因應對策及相關法律適用問題(下)」，刑事法雜誌，第48卷，第6期，2004年12月。39.蔡碧玉，「我國國際刑事司法互助的現況與發展」，軍法專刊，第55卷，第1期，2009年2月。40.謝立功，「2007年洗錢防制法之修法評述」，國會月刊，第417期，2008年1月。41.謝立功，「2008年兩岸共同打擊犯罪之理想與現實」，展望與探索，第6卷，第1期，2008年1月。42.謝立功，「中國大陸『反洗錢法』之評析」，展望與探索，第5卷，第4期，2007年4月。43.謝立功，「防制洗錢與追查重大犯罪之關聯性」，刑事法雜誌，第43卷，第5期，1999年10月44.謝立功，「試論兩岸反洗錢法規範之變革」，國境警察學報，第2期，2003年10月。
45.謝立功，「試論兩岸金融機構反洗錢之法律責任」，月旦法學雜誌，第115期，2004年12月。(三) 研討會論文（依作者姓名筆劃順序排列）
1.刁仁國，「非法移民與人口販運析論」，第二屆「國境安全與人口移動」學術研討會，中央警察大學（移民研究中心），桃園，2008年12月8日。
2.趙秉志，「海峽兩岸反恐立法之比較」，第五屆「恐怖主義與國家安全」學術暨實務研討會，中央警察大學恐怖主義研究中心，桃園，2009年11月26日。
(四) 學位論文（依作者姓名筆劃順序排列）
1.王阿源，兩岸洗錢防制法制比較研究，國立台灣海洋大學法律研究所碩士論文，2004年6月。2.王麗芳，洗錢暨防制洗錢相關法律責任之省思－兼論美國九一一事件後防制洗錢之新發展，私立中國文化大學法律研究所碩士論文，2002年6月。3.李意如，我國洗錢防制法之現狀與檢討，國立國防大學管理學院法律研究所碩士論文，2007年5月。4.紀鎮南，中國大陸防制洗錢法制之研究，私立東吳大學法律研究所在職專班碩士論文，2008年7月。5.徐仲志，洗錢防制改革論，國立高雄大學法律研究所碩士論文，2005年12月。6.黃怡仁，金融機構洗錢防制研究，國立中央大學財務金融研究所在職專班碩士論文，2009年6月。7.蔡孟樺，由國際合作觀點論國際洗錢犯罪之防制：以艾格蒙與亞太防制洗錢組織為例，國立台灣海洋大學法律研究所碩士論文，2008年6月。8.鄭明忠，海峽兩岸共同打擊犯罪之研究：刑事司法互助的觀點，國立中山大學大陸研究所在職專班碩士論文，2007年6月。(五) 政府出版品
1.立法院公報，第98卷，第55期，2009年11月2日。
2.法務部公報，中華民國九十年洗錢防制工作年報，2002年4月。
3.法務部公報，中華民國九十二年洗錢防制工作年報，2004年4月。
4.法務部公報，中華民國九十三年洗錢防制工作年報，2005年4月。
5.法務部公報，中華民國九十四年洗錢防制工作年報，2006年5月。
6.法務部公報，中華民國九十五年洗錢防制工作年報，2007年5月。
7.法務部公報，中華民國九十六年洗錢防制工作年報，2008年5月。
8.法務部公報，中華民國九十七年洗錢防制工作年報，2009年7月。
(六) 網路資料
1.月旦法學知識庫，http://www.lawdata.com.tw
2.法源法律網，http://www.lawbank.com.tw/index.php
3.立法院國會圖書館，http://npl.ly.gov.tw/do/www/billIntroductionContent?id=13
4.法務部調查局，
(1)洗錢防制處－工作概述，http://www.mjib.gov.tw/mlpc/mlpc01.htm
(2)日本「有關處罰組織的犯罪及規範犯罪收益的法律」，
http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0304/03-04-02c.pdf
(3)聯合國「禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約」，http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-01c.pdf
(4)聯合國「制止向恐怖主義提供資助的國際公約」，http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-03c.pdf
(5)聯合國「打擊跨國有組織犯罪公約」， http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-04c.pdf
(6)聯合國「反腐敗公約」，http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-05c.pdf
(7)「四十項建議」2003修正，http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0302/03-02-02c.pdf
5.法務部新聞稿，
(1)http://www.moj.gov.tw/public/Data/9111718227217.pdf
(2)http://www.cyy.moj.gov.tw/public/Data/951917555675.pdf
(3)http://www.moj.gov.tw/public/Data/91030111140605.pdf
(4)http://www.moj.gov.tw/public/Data/9122518165199.pdf
6.行政院大陸委員會，http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=75517&ctNode=6409&mp=1
7.行政院大陸委員會，「第三次 陳江會談成果 打擊犯罪與司法篇」，2009年4月30日，http://www.mac.gov.tw/public/Data/972110395971.pdf
8.國際透明組織官網，http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
9.「國際運送通貨及貨幣工具報告」(REPORT OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF CURRENCY OR MONETARY INSTRUMENTS)，http://www.fincen.gov/forms/files/fin105_cmir.pdf
10.戴世瑛，「評析中國大陸刑法犯罪構成理論(下)」，台灣法律網，http://www.lawtw.com/article.php?template=article_content&area=free_browse&parent_path=,1,561,&job_id=125313&article_category_id=2056&article_id=61140
11.趙麗雲，「洗錢犯罪只是贓物？」，國政評論，http://www.npf.org.tw/post/1/6105
12.劉明德，「經濟犯已無處可藏」，國政評論，http://www.npf.org.tw/post/1/5818
13.李禮仲，「如何借助金融專業來防制洗錢」，國政評論，http://www.npf.org.tw/post/1/5412
14.周信佑，「洗錢防制對策」，國政評論，http://www.npf.org.tw/post/1/4832
15.韋伯韜、周信佑，「兩岸匯兌不通是勞民傷財」，國政評論，http://www.npf.org.tw/post/3/3819
16.童文薰，「解讀兩岸司法互助協議（四）」，大紀元評論，http://epochtimes.com.au/b5/9/4/29/n2510291.htm
17.謝立功，http://www.libertytimes.com.tw/2007/new/jan/12/today-o2.htm
18.張於節，「觀光賭場應重視洗錢措施」，http://rsrcokcg.kcg.gov.tw/enactment/en4.pdf
19.林彥良，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」簡介，http://www.sef.org.tw/fp.asp?xItem=56072&ctNode=3715&mp=12
20.「亞太洗錢防制組織」評鑑紀實，http://www.cib.gov.tw/CibSystem/Magazine/File/A/0000000365.pdf，
21.中時電子報，
(1)http://forums.chinatimes.com/report/970831/list04.html
(2)http://forums.chinatimes.com/report/970831/money/97121201.htm
(3)http://forums.chinatimes.com/report/970831/family/family.htm
(4)http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112009092400071,00.html
(5)http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,50502177+112009121600153,00.html
22.大紀元新聞網，
(1)http://www.epochtimes.com/b5/1/3/23/n61669.htm
(2)http://www.epochtimes.com/b5/4/7/15/n596897.htm
(3)http://news.epochtimes.com.tw/9/5/6/111701.htm
23.自由電子報，http://www.libertytimes.com.tw/index.htm
24.奇摩雅虎新聞，「錢是乾的?檢當庭開課訓扁律」，http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091024/4/1tl2y.html
25.新華網，http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2003-11/01/content_1154341.htm
26.聯合新聞網，「法務部擬修法 可單獨沒收犯罪所得」，http://news.chinatimes.com/politics/0,5244,50203502x132010050400855,00.html
27.維基百科，http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%81%A0%E8%8F%AF%E6%A1%88
28.http://blog.yam.com/iliow42/article/23593447
29.http://tw.money.yahoo.com/currency_exc_result?amt=1&from=CNY&to=TWD
30.Summary of the Stop Tax Haven Abuse Act ，http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=308949
31.http://www.cw.com.tw/article/index.jsp?id=39316
二、中國大陸部分
(一) 專書（依作者姓名筆劃順序排列）
1.「反洗錢法釋義」編寫組著，中華人民共和國反洗錢法釋義，北京，中國法制出版社，2007年1月第2版。
2.江維龍，經濟犯罪研究，桂林，廣西師範大學出版社，2009年2月。
3.宋恩榮、徐揚生主編，海峽兩岸經濟發展－挑戰與機遇，香港，商務印書館，2008年1月。
4.阮方民，洗錢罪之比較研究，北京，中國人民公安大學出版社， 2002年1月。
5.徐漢明、趙慧，中國反洗錢法研究，北京，知識出版社，2008年1月。
6.張紅梅，「凍結、扣押沒收的程序」，收於，陳光中主編，聯合國打擊跨國有組織犯罪公約和反腐敗公約程序問題研究，北京，中國政法大學出版社，2007年7月。
7.馮芸、楊冬梅、吳冲鋒，洗錢行為的識別與監管，上海，上海交通大學出版社，2008年11月。
8.詹昭、劉軍、柳杰，反洗錢解讀與操作實務，北京，中國人民公安大學出版社，2008年4月。
9.甄進興，洗錢犯罪與對策，北京，東方出版社，2000年12月。
10.趙秉志主編，蔡墩銘校訂，兩岸刑法總論之比較研究，台北，五南出版社，1998年9月。
(二) 期刊雜誌（依作者姓名筆劃順序排列）
1.丁建國，「『反洗錢法』的法律責任制度探析」，金融理論與實踐，第346期，2008年5月。
2.王新，「國際洗錢視野中的我國反洗錢罪名體系研究」，中外法學，第21期，2009年3月。
3.江志，「關於洗錢罪之若干法律問題研究」，澳門檢察，第4期，2003年4月。
4.馬克昌，「完善我國關於洗錢罪的刑事立法—以『聯合國反腐敗公約』爲依據」，國家檢察官學院學報，第15卷，第6期，2007年6月。
5.張玲、梁倩、段麗麗，「淺談我國反洗錢法制的發展和完善」，河北金融，第365期，2008年1月。
6.黃革，「洗錢犯罪若干法律問題的探討」，海南金融，第242期，2009年1月。
7.董潔，「對完善我國反洗錢犯罪刑事立法的思考」，四川文理學院學報，第19卷，第3期，2009年3月。
8.熊春喜，「論犯罪客體」，法制與社會，第24期，2008年8月。
9.澎華，「論犯罪客體之指稱意義－以刑法解釋為視角的分析」，攀枝花學院學報，第26卷，第2期，2009年4月。
10.蔡桂生，「洗錢罪上游犯罪刑事立法研究」，大連大學學報，第29卷，第1期，2008年2月。
11.黨忠明，「試論洗錢罪的立法完善」，法學雜誌，第24卷，第2期，2003年7月。
(三) 學位論文（依作者姓名筆劃順序排列）
1.馬宏偉，洗錢犯罪研究，華東政法大學碩士學位論文，2008年4月。
2.陳勇，洗錢犯罪研究，安徽大學法律學系碩士論文，2008年4月。
(四) 政府出版品
1. 中國反洗錢報告2008年，中國人民銀行反洗錢局，2009年9月。
(五) 網路資料（依作者姓名筆劃順序排列）
1.2007年中國反洗錢報告，http://business.sohu.com/20080904/n259380277.shtml
2.中國期刊全文數據庫，http://cnki50.csis.com.tw/kns50/Navigator.aspx?ID=CJFD
3.「中國2008－2012年反洗錢戰略」，反洗錢工作部際聯席會議，人民銀行，http://www.pbc.gov.cn/detail.asp?col=100&ID=3469
4.張永泉，「論親親相隱與證據秘密保護制度」，東方法眼網，http://www.dffy.com/faxuejieti/ss/200404/20040422200641.htm
5.陳茂金，「海峽兩岸洗錢罪之比較」，京師刑事法治網，http://www.criminallawbnu.cn/criminal/info/showpage.asp?showhead=&pkid=24083
6.楊晶，「評中國反洗錢法」，http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleId=41364
7.劉召、李紅影，「洗錢罪的犯罪客體及立法研究」，中國司法科研習信息網，http://www.lawstudy.gov.cn/research/view.asp?iID=77