臺灣博碩士論文加值系統

泰國洗錢防制法之制定，其背後動機乃是為了防制毒品犯罪而來。泰國的毒品犯罪問題猖獗，雖然制定有防制毒品犯罪的法律，例如1991年「毒品危害防制法」 (Act on Measures for the Suppression of Offenders in an Offence Relating to Narcotics B.E. 2534)，但在實踐上一直不見成效，泰國的販賣與運輸毒品犯罪之案件，仍然是有增無減。究其原因，一方面是追究毒品犯罪之相關證據難求，未被逮捕的販毒同黨仍然眾多，販毒組織的首腦逍遙法外而無所懼怕；另一方面，乃是販毒者將販賣毒品所獲得的利益與財產，不斷地投入販毒組織，支持著販毒集團的運作。
為了阻止毒品犯罪繼續橫行，泰國政府認為應制定更能扼止毒品犯罪之法律，擴大警察及檢察官之執法權力，且應另立沒收財產之新法，使政府可以沒收販毒者與毒品有關之所得利益，以避免毒販利用販毒所得危害社會。故泰國政府於1999年制定了「洗錢防制法」(Anti-Money Laundering B.E. 2542)，以擴大犯罪不法所得之扣押與沒收。此外，亦制定了金融服務業標準、瞭解你的客戶政策，反洗錢和反恐怖主義融資方針。
泰國洗錢防制法之特色，乃參考美國「對物沒收」之程序，將洗錢案件分為兩個區塊，亦即刑事案件以及民事案件部分。刑事案件主要用以追訴懲罰洗錢罪之犯行；民事案件則是用以宣告沒收與犯罪有關之財產，防範犯罪人以犯罪獲取的不法利益，再拿來進行下一次的犯罪。
泰國洗錢防制法運用民事訴訟進行沒收財產之程序，採此制度之理由在於，因待證事實係關於財產，財產所有人理應最為熟悉，警察及檢察官自然不如財產所有人知悉其財產狀況，因此，將証明之責任轉予被告，較能達到沒收財產之成效。如此，檢察官之義務只須向民事法庭證明被告之行為是否關乎重大犯罪或洗錢罪，但就財產是否源自於犯罪所得，則不須達到100%證明其真實性之程度。此一制度固然可以減少警察及檢察官舉證之負擔，且將舉證責任轉換，由被告證明自己之財產與犯罪無關，以達快速沒收犯罪財產之效；然而，本制度亦有違反無罪推定與不自證己罪之嫌，且可能會有侵害人民接受公平審判權利與侵害人民財產權之虞。

The motive behind Thailand’s Anti-Money Laundering Act of 1999 is the prevention of drug-related crimes. Drugs and crime are rampant in Thailand. Despite the development of drug-related crime control laws, such as the “Act on Measures for the Suppression of Offenders in an Offence Relating to Narcotics B.E. 2534” in 1991, in practice, they have not been effective. Thailand’s criminal cases related to trafficking and transport of drugs remain unabated. The reasons for this fearlessness is that evidence for investigating drug-related crimes is hard to find, many drug partners have not been arrested, and drug syndicate leaders are still fearlessly at large. Additionally, traffickers continue to put profit and property into their drug trafficking syndicate to support its operation.
In order to put a stop to the rampant drug-related crimes, the Thai government believes more effective laws to contain drug-related crimes should be developed, while empowering the law enforcement powers of the police and prosecutors. Additionally, the new law for confiscating property should be revised to allow the government to confiscate profits made by traffickers from drug trafficking and to disable traffickers from drug trafficking that harms the society. In view of this, the Thai government set up “Anti-Money Laundering B.E. 2542” in 1999 to seize and confiscate dirty money at an extended level. Furthermore, the aim of the Thai government is to develop financial services industry standards, Know Your Customers policies, anti-money laundering and counter-terrorist financing guidelines.
The Thailand’s Anti-Money Laundering Act was developed in reference to the U.S. “in rem forfeiture” procedures, through which money laundering cases are divided into two parts: criminal cases and civil cases. Criminal cases are intended to punish money-laundering offenses; civil cases are intended to declare the forfeiture of property related to crime and prevent perpetrators from committing crimes to acquire illegal interests and use them for the next crime.
Thailand’s Anti-Money Laundering Act is applied in civil lawsuits for property forfeiture procedures. The reason for adopting this system is that the alleged facts pertain to property, and property owners should be most familiar with these facts, compared to the police and prosecutors. Hence, the obligation of providing proof is transferred to the defendant to better be able to achieve effective confiscation of property. This way, the obligation of the prosecutor is to prove to the civil court whether the defendant’s act is a serious crime or money laundering crime. As far as whether property comes from criminal acts is concerned, there is no need to provide 100% authenticity. Although this system lessens the burden of proof for the police and prosecutors, the burden of proof is shifted to the defendant for him to prove his property has nothing to do with crime. This will in turn achieve prompt and effective confiscation of criminal property. However, this system is also suspected of being in violation of the presumption of innocence and no self-incrimination. Additionally, it may be against people’s right to a fair trial and be an infringement of the people’s property rights.

第一章 緒論....………………………………………………………………….1
第一節 問題意識………………………………………………………………….1
第二節 研究範圍………………………………………………………………….2
第三節 論文架構………………………………………………………………….3

第二章 泰國洗錢法之源由─從抗制毒品談起………………………………….4
第一節 抗制毒品的發展歷史…………………………………………………….4
第二節 現今泰國毒品之問題…………………………………………………….6
第三節 現今泰國毒品相關法律………………………………………………….9
第四節 結論……………………………………………………………………….29

第三章 泰國洗錢防制法之制定與發展………………………………………….30
第一節 洗錢罪在泰國的必要性………………………………………………….30
第二節 最新的洗錢防制法……………………………………………………….35
第三節 泰國的洗錢罪現況……………………………………………………….41
第四節 結論……………………………………………………………………….47

第四章 洗錢概念之研究………………………………………………………….49
第一節 前言……………………………………………………………………….49
第二節 洗錢之方式……………………………………………………………….51
第三節 國際間防制洗錢之重要組織…………………………………………….60
第四節 國際洗錢法之重要規範………………………………………………….67

第五章 泰國洗錢防制法規……………………………………………………….75
第一節 泰國洗錢防制法之概念………………………………………………….75
第二節 洗錢防制局之義務……………………………………………………….76
第三節 洗錢防制案件之處理…………………………………………………….81
第四節 結論……………………………………………………………………….99

第六章 泰國與台灣洗錢法比較之研究……………………………………….101
第一節 前言…………………………………………………………………….101
第二節 基本重大犯罪………………………………………………………….101
第三節 洗錢案件之刑度……………………………………………………….103
第四節 案件情狀……………………………………………………………….105
第五節 洗錢防制局…………………………………………………………….107
第六節 洗錢防制局之審案程序……………………………………………….109
第七節 法庭處理案件之程序………………………………………………….112
第八節 洗錢趨勢記錄………………………………………………………….114

第七章 結語…………………………………………………………………….116

參考書目………………………………………………………………………..118

參考書目
壹、中文文獻
一、專書論著
1.林東茂，《刑法綜覽》，第6版，台北市，台北市，一品文化，98年9月。
2.謝立功，《兩岸洗錢現況與反洗錢法規範之探討—兼論兩岸刑事司法互助》初版，台北市，中央警察大學，92年4月。
二、學術論文
1.王乃彥，〈洗錢罪的保護法益與體系地位─以洗錢防制法第11條第1項為主題〉，《檢察新論》，第3期，2008年1月。
2.王皇玉，〈論販賣毒品罪〉，《政大法學評論》，第84期，2005年4月。
3.王皇玉，〈洗錢罪之研究—從實然面到規範面之檢驗〉，《政大法學評論》，第132期，2013年4月。
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9.林志潔，〈防制洗錢之新思維—論金融洗錢防制、金融監理與偵查權限〉，《檢察新論》，第3期，2008年。
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三、法律
1.台灣洗錢防制法
2.法務部調查局處務規程
四、政府出版品與網頁資料
1.法務部調查局，《一○一年洗錢防制工作年報》，www.mjib.gov.tw/mlpc/index.htm，最後瀏覽日期2014年5月1日。
五、學位論文
1.林尚儒，《論洗錢罪之保護法益》，國立台灣大學法律學院法律研究所碩士論文，2011年7月。
2.黃士元，《經濟犯罪被害人財產權保障之救濟─從德法觀點論刑事附帶民事訴訟之修改方向》，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2011年7月。
貳、外文文獻
一、英文部分
(一)專書論著
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(二)網頁資料
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二、泰文部分
(一)專書論著
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16.&;#3626;&;#3635;&;#3609;&;#3633;&;#3585;&;#3591;&;#3634;&;#3609;&;#3611;&;#3657;&;#3629;&;#3591;&;#3585;&;#3633;&;#3609;&;#3649;&;#3621;&;#3632;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3610;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3617;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609;. &;#3619;&;#3634;&;#3618;&;#3591;&;#3634;&;#3609;&;#3611;&;#3619;&;#3632;&;#3592;&;#3635;&;#3611;&;#3637; 2555. &;#3585;&;#3619;&;#3640;&;#3591;&;#3648;&;#3607;&;#3614;&;#3617;&;#3627;&;#3634;&;#3609;&;#3588;&;#3619; : &;#3626;&;#3635;&;#3609;&;#3633;&;#3585;&;#3591;&;#3634;&;#3609;&;#3611;&;#3657;&;#3629;&;#3591;&;#3585;&;#3633;&;#3609;&;#3649;&;#3621;&;#3632;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3610;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3617;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609; &;#3585;&;#3619;&;#3632;&;#3607;&;#3619;&;#3623;&;#3591;&;#3618;&;#3640;&;#3605;&;#3636;&;#3608;&;#3619;&;#3619;&;#3617;, 2555. (Thailand Department of Justice. Annual Report 2012. Bangkok : Office of Anti-Money Laundering, 2012.)
(二)學術論文
1.&;#3606;&;#3634;&;#3623;&;#3619; &;#3648;&;#3594;&;#3634;&;#3623;&;#3660;&;#3623;&;#3636;&;#3594;&;#3634;&;#3619;&;#3633;&;#3605;&;#3609;&;#3660;. “&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3611;&;#3657;&;#3629;&;#3591;&;#3585;&;#3633;&;#3609;&;#3649;&;#3621;&;#3632;&;#3588;&;#3623;&;#3610;&;#3588;&;#3640;&;#3617;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609;.” &;#3623;&;#3634;&;#3619;&;#3626;&;#3634;&;#3619;&;#3629;&;#3633;&;#3618;&;#3585;&;#3634;&;#3619;. &;#3648;&;#3621;&;#3656;&;#3617;&;#3607;&;#3637;&;#3656; 209. &;#3611;&;#3637;&;#3607;&;#3637;&;#3656; 18. (&;#3585;&;#3619;&;#3585;&;#3598;&;#3634;&;#3588;&;#3617; 2538). (Tawon Chaovicharad. “Anti-Money Laundering.”209 Thailand Prosecutor Review 18. (July 1995).)
2.&;#3607;&;#3623;&;#3637;&;#3648;&;#3585;&;#3637;&;#3618;&;#3619;&;#3605;&;#3636; &;#3617;&;#3637;&;#3609;&;#3632;&;#3585;&;#3609;&;#3636;&;#3625;&;#3600;&;#3660;. “&;#3586;&;#3657;&;#3629;&;#3607;&;#3637;&;#3656;&;#3588;&;#3623;&;#3619;&;#3588;&;#3635;&;#3609;&;#3638;&;#3591;&;#3648;&;#3585;&;#3637;&;#3656;&;#3618;&;#3623;&;#3585;&;#3633;&;#3610;&;#3585;&;#3598;&;#3627;&;#3617;&;#3634;&;#3618;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609;.” &;#3604;&;#3640;&;#3621;&;#3614;&;#3634;&;#3627;. &;#3611;&;#3637;&;#3607;&;#3637;&;#3656; 41. (&;#3585;&;#3619;&;#3585;&;#3598;&;#3634;&;#3588;&;#3617;-&;#3626;&;#3636;&;#3591;&;#3627;&;#3634;&;#3588;&;#3617; 2537). (Twekiat Menakanist. “A Legal Perspective on Thailand’s Anti-Money Laundering Law.”Dunlapaha 41. (July-August 1994).)
(三)法律
1.Act on Measures for the Suppression of Offenders in an Offence Relating to Narcotics B.E. 2534
2.Anti-Human Trafficking Act B.E. 2551
3.Anti-Money Laundering B.E. 2542
4.Constitution of Thailand B.E. 2550
5.Counter Terrorism Financing Act B.E. 2556
6.Narcotics Control Act B.E.2522
7.Organic Act on the Election of Members of the House of Representatives and the Installation of Senators, B.E. 2550
8.Thailand Civil Procedure Code
9.Thailand Criminal Procedure Code
10.Thailand Penal Code
(四)實務判決
1.泰國最高法院1999年第518號判決 (518/2542)
2.泰國最高法院2000年第1112號判決 (1112/2543)
3.泰國憲法法院第2003年第40-41號判決（40-41/2546）
4.泰國最高法院2004年第1659號判決 (1659/2547)
5.泰國最高法院2005年第5487號判決 (5489/2548)
6.泰國最高法院 2007 年第2770號判決（2770/2550）
7.泰國最高法院2007年第3605號判決 (3605/2550)
8.泰國最高法院 2007 年第6602號判決（6602/2550）
9.泰國最高法院2007年第4175號判決 (4175/2550)
(五)政府出版品與資料
1.&;#3624;&;#3641;&;#3609;&;#3618;&;#3660;&;#3610;&;#3619;&;#3636;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3586;&;#3657;&;#3629;&;#3617;&;#3641;&;#3621;&;#3649;&;#3621;&;#3632;&;#3585;&;#3598;&;#3627;&;#3617;&;#3634;&;#3618; &;#3626;&;#3635;&;#3609;&;#3633;&;#3585;&;#3591;&;#3634;&;#3609;&;#3648;&;#3621;&;#3586;&;#3634;&;#3608;&;#3636;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3623;&;#3640;&;#3602;&;#3636;&;#3626;&;#3616;&;#3634;. &;#3648;&;#3629;&;#3585;&;#3626;&;#3634;&;#3619;&;#3648;&;#3612;&;#3618;&;#3649;&;#3614;&;#3619;&;#3656; &;#3621;&;#3635;&;#3604;&;#3633;&;#3610;&;#3607;&;#3637;&;#3656; 1 &;#3648;&;#3619;&;#3639;&;#3656;&;#3629;&;#3591; &;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3611;&;#3657;&;#3629;&;#3591;&;#3585;&;#3633;&;#3609;&;#3649;&;#3621;&;#3632;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3610;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3617;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609;. &;#3585;&;#3619;&;#3640;&;#3591;&;#3648;&;#3607;&;#3614;&;#3617;&;#3627;&;#3634;&;#3609;&;#3588;&;#3619; : &;#3613;&;#3656;&;#3634;&;#3618;&;#3614;&;#3636;&;#3617;&;#3614;&;#3660; &;#3585;&;#3629;&;#3591;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3614;&;#3636;&;#3617;&;#3614;&;#3660; &;#3626;&;#3635;&;#3609;&;#3633;&;#3585;&;#3591;&;#3634;&;#3609;&;#3648;&;#3621;&;#3586;&;#3634;&;#3608;&;#3636;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3623;&;#3640;&;#3602;&;#3636;&;#3626;&;#3616;&;#3634;, 2537. (Senate Thailand Law Information Center. Anti-Money Laundering Law. Bangkok : Senate Thailand, 1994.)
(六)新聞報導
1.&;#3617;&;#3605;&;#3636;&;#3594;&;#3609;&;#3626;&;#3640;&;#3604;&;#3626;&;#3633;&;#3611;&;#3604;&;#3634;&;#3627;&;#3660; &;#3593;&;#3610;&;#3633;&;#3610;&;#3607;&;#3637;&;#3656; 25-31 &;#3617;&;#3585;&;#3619;&;#3634;&;#3588;&;#3617; &;#3614;.&;#3624;. 2556 &;#3611;&;#3637;&;#3607;&;#3637;&;#3656;33 &;#3593;&;#3610;&;#3633;&;#3610;&;#3607;&;#3637;&;#3656; 1693. &;#3609;.99. (The Matichon Weekly. Measures for the Suppression of Drugs. Matichon Public Co.,Ltd., January 25-31, 2013.)
(七)學位論文
1.&;#3585;&;#3636;&;#3605;&;#3605;&;#3636;&;#3616;&;#3633;&;#3605; &;#3621;&;#3633;&;#3585;&;#3625;&;#3603;&;#3614;&;#3636;&;#3626;&;#3640;&;#3607;&;#3608;&;#3636;&;#3660;. “&;#3614;&;#3619;&;#3632;&;#3619;&;#3634;&;#3594;&;#3610;&;#3633;&;#3597;&;#3597;&;#3633;&;#3605;&;#3636;&;#3611;&;#3657;&;#3629;&;#3591;&;#3585;&;#3633;&;#3609;&;#3649;&;#3621;&;#3632;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3610;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3617;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609; &;#3614;.&;#3624;. 2542 : &;#3624;&;#3638;&;#3585;&;#3625;&;#3634;&;#3648;&;#3593;&;#3614;&;#3634;&;#3632;&;#3617;&;#3634;&;#3605;&;#3619;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3651;&;#3609;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3618;&;#3638;&;#3604;&;#3627;&;#3619;&;#3639;&;#3629;&;#3629;&;#3634;&;#3618;&;#3633;&;#3604;&;#3607;&;#3619;&;#3633;&;#3614;&;#3618;&;#3660;&;#3626;&;#3636;&;#3609;.” &;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3609;&;#3636;&;#3614;&;#3609;&;#3608;&;#3660; &;#3611;&;#3619;&;#3636;&;#3597;&;#3597;&;#3634;&;#3650;&;#3607;&;#3649;&;#3627;&;#3656;&;#3591;&;#3617;&;#3627;&;#3634;&;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3621;&;#3633;&;#3618;&;#3608;&;#3619;&;#3619;&;#3617;&;#3624;&;#3634;&;#3626;&;#3605;&;#3619;&;#3660;, 2546. (Kidtipat Lauksanapisuit. “The Money Laundering Law B.E.1999 : Specific to The Forfeiture Proceeding.” Master Thesis. Thammasat University, 2003.)
2.&;#3612;&;#3604;&;#3640;&;#3591;&;#3624;&;#3633;&;#3585;&;#3604;&;#3636;&;#3660; &;#3624;&;#3619;&;#3637;&;#3648;&;#3617;&;#3590;. “&;#3610;&;#3607;&;#3610;&;#3634;&;#3607;&;#3649;&;#3621;&;#3632;&;#3629;&;#3635;&;#3609;&;#3634;&;#3592;&;#3627;&;#3609;&;#3657;&;#3634;&;#3607;&;#3637;&;#3656;&;#3586;&;#3629;&;#3591;&;#3614;&;#3609;&;#3633;&;#3585;&;#3591;&;#3634;&;#3609;&;#3629;&;#3633;&;#3618;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3648;&;#3585;&;#3637;&;#3656;&;#3618;&;#3623;&;#3585;&;#3633;&;#3610;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3614;&;#3636;&;#3592;&;#3634;&;#3619;&;#3603;&;#3634;&;#3588;&;#3623;&;#3634;&;#3617;&;#3612;&;#3636;&;#3604;&;#3600;&;#3634;&;#3609;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609;.” &;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3609;&;#3636;&;#3614;&;#3609;&;#3608;&;#3660; &;#3611;&;#3619;&;#3636;&;#3597;&;#3597;&;#3634;&;#3650;&;#3607;&;#3649;&;#3627;&;#3656;&;#3591;&;#3617;&;#3627;&;#3634;&;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3621;&;#3633;&;#3618;&;#3608;&;#3619;&;#3619;&;#3617;&;#3624;&;#3634;&;#3626;&;#3605;&;#3619;&;#3660;, 2548. (Phadungsak Srimek. “The Role of Public Prosecutor in Trial on Money Laundering Offence.” Master Thesis. Thammasat University, 2005.)
3.&;#3611;&;#3636;&;#3618;&;#3632;&;#3614;&;#3633;&;#3609;&;#3608;&;#3640;&;#3660; &;#3626;&;#3634;&;#3619;&;#3634;&;#3585;&;#3619;&;#3610;&;#3619;&;#3636;&;#3619;&;#3633;&;#3585;&;#3625;&;#3660;. “&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3585;&;#3635;&;#3627;&;#3609;&;#3604;&;#3588;&;#3623;&;#3634;&;#3617;&;#3612;&;#3636;&;#3604;&;#3629;&;#3634;&;#3597;&;#3634;&;#3648;&;#3585;&;#3637;&;#3656;&;#3618;&;#3623;&;#3585;&;#3633;&;#3610;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609;.” &;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3609;&;#3636;&;#3614;&;#3609;&;#3608;&;#3660; &;#3611;&;#3619;&;#3636;&;#3597;&;#3597;&;#3634;&;#3650;&;#3607;&;#3649;&;#3627;&;#3656;&;#3591;&;#3617;&;#3627;&;#3634;&;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3621;&;#3633;&;#3618;&;#3608;&;#3619;&;#3619;&;#3617;&;#3624;&;#3634;&;#3626;&;#3605;&;#3619;&;#3660;, 2534. (Piyapan Sarakornboriruk. Criminal Law and Money Laundering.” Master Thesis. Thammasat University, 1991.)
4.&;#3626;&;#3640;&;#3608;&;#3637; &;#3585;&;#3636;&;#3605;&;#3636;&;#3607;&;#3633;&;#3624;&;#3609;&;#3634;&;#3626;&;#3619;&;#3594;&;#3633;&;#3618;. “&;#3617;&;#3634;&;#3605;&;#3619;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3619;&;#3636;&;#3610;&;#3607;&;#3619;&;#3633;&;#3614;&;#3618;&;#3660;&;#3626;&;#3636;&;#3609;&;#3607;&;#3634;&;#3591;&;#3649;&;#3614;&;#3656;&;#3591;&;#3605;&;#3634;&;#3617;&;#3614;&;#3619;&;#3632;&;#3619;&;#3634;&;#3594;&;#3610;&;#3633;&;#3597;&;#3597;&;#3633;&;#3605;&;#3636;&;#3611;&;#3657;&;#3629;&;#3591;&;#3585;&;#3633;&;#3609;&;#3649;&;#3621;&;#3632;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3610;&;#3611;&;#3619;&;#3634;&;#3617;&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609; : &;#3624;&;#3638;&;#3585;&;#3625;&;#3634;&;#3648;&;#3593;&;#3614;&;#3634;&;#3632;&;#3585;&;#3619;&;#3603;&;#3637;&;#3612;&;#3621;&;#3585;&;#3619;&;#3632;&;#3607;&;#3610;&;#3605;&;#3656;&;#3629;&;#3600;&;#3634;&;#3609;&;#3632;&;#3588;&;#3623;&;#3634;&;#3617;&;#3648;&;#3611;&;#3655;&;#3609;&;#3611;&;#3619;&;#3632;&;#3608;&;#3634;&;#3609;&;#3649;&;#3627;&;#3656;&;#3591;&;#3588;&;#3604;&;#3637;.” &;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3609;&;#3636;&;#3614;&;#3609;&;#3608;&;#3660; &;#3611;&;#3619;&;#3636;&;#3597;&;#3597;&;#3634;&;#3650;&;#3607;&;#3649;&;#3627;&;#3656;&;#3591;&;#3617;&;#3627;&;#3634;&;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3621;&;#3633;&;#3618;&;#3608;&;#3619;&;#3619;&;#3617;&;#3624;&;#3634;&;#3626;&;#3605;&;#3619;&;#3660;, 2551. (Suthee Kitihasanasorachi. “The Civil Forfeiture According to The Money Laundering Law : Specific to The Consequent of The Case Subject Proceeding.” Master Thesis. Thammasat University, 2008.
5.&;#3629;&;#3633;&;#3592;&;#3593;&;#3619;&;#3636;&;#3618;&;#3632;&;#3614;&;#3633;&;#3603;&;#3627;&;#3660; &;#3623;&;#3591;&;#3624;&;#3660;&;#3623;&;#3634;&;#3619;. “&;#3585;&;#3634;&;#3619;&;#3592;&;#3633;&;#3610;&;#3585;&;#3640;&;#3617;&;#3612;&;#3641;&;#3657;&;#3585;&;#3619;&;#3632;&;#3607;&;#3635;&;#3588;&;#3623;&;#3634;&;#3617;&;#3612;&;#3636;&;#3604;&;#3600;&;#3634;&;#3609;&;#3615;&;#3629;&;#3585;&;#3648;&;#3591;&;#3636;&;#3609;.” &;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3609;&;#3636;&;#3614;&;#3609;&;#3608;&;#3660; &;#3611;&;#3619;&;#3636;&;#3597;&;#3597;&;#3634;&;#3650;&;#3607;&;#3649;&;#3627;&;#3656;&;#3591;&;#3617;&;#3627;&;#3634;&;#3623;&;#3636;&;#3607;&;#3618;&;#3634;&;#3621;&;#3633;&;#3618;&;#3608;&;#3619;&;#3619;&;#3617;&;#3624;&;#3634;&;#3626;&;#3605;&;#3619;&;#3660;, 2553. (Aschariyapun Wongwarn. “The Power to Arrest in Money Laundering Offence.” Master Thesis of Thammasat University, 2010.)
(八)網路資料
1.泰國洗錢防制局網站，參&;#38322;http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/index.php?option=com_content&;id=454&;catid=0&;lang=th
參、國際公約
1.Vienna Convention, United Nation, 1985.
2.United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, United Nation, 1988
3.The Basel Committee on Banking Supervision, The Basel Committee, 1988.
4.Model legislation on laundering, confiscation and international cooperation in relation to the proceeds of crime, United Nation, 1999
5.FATF 40 Recommendations, The Financial Action Task Force (FATF), 2003.
6.The Convention of Laundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceeds of Crime, Council of Europe, 2005.