一、中文部分
（一）我國：
1.書籍
（1）Ranhel Ehrenfeld原著，汪沖譯，洗錢（EVIL MONEY），時報文化公司，一九九六年三月。
(2) 李永然，泛論我國刑法上之贓物罪，戴蔡墩銘編，刑法分則論文選輯（下），五南圖書出版公司，一九八四年七月。
(3) 沈宗靈，法理學，五南圖書出版公司，一九九四年五月。
（4）周成瑜，海事刑法論，學林文化事業有限公司 ，二OO三年九月。
(5) 林山田，刑法通論上冊，著者自刊六版，一九九七年九月。
(6) 林山田 刑法各罪論 著者自刊初版，一九九五年九月。
（7）林東茂，一個知識論上的刑法學思考，五南圖書出版公司，二00三年三月。
(8) 周冶平，刑法實用分則編，著者自刊初版，一九六九年九月。
(9) 戚仁俊，洗錢犯罪立法之研究－以金融機構立法規制探討為中心（商法專論－賴英照教授五十歲生日祝賀論文集），一九九五年七月。
(10) 陳志洋-贓物犯之本質與實用，梁恒昌編〈刑法實例研究〉， 五南圖書出版公司，一九九五年八月 。
(11) 陳新民，憲法基本權利之基本理論（上冊），著者自刊三版，一九九二年一月。
(12) 陳新民，行政法學總論，一九九五年修訂四版。
（13）陳樸生，實用刑法，三民書局，一九九一年九月。
(14) 蔡虔霖，洗錢防制法之實用權益， 永然文化出版股份有限公司，一九九七年七月。
(15) 蔡墩銘編，刑法分則論文選輯（下），五南圖書出版公司，一九八四年七月。
（16）謝立功，洗錢防制與經濟法秩序之維護，金融財務研究訓練中心，一九九九年三月。
（17）謝立功，兩岸洗錢現況與洗錢規範之探討-兼論兩岸刑事司互助，中央警察大學出版社，二OO三年四月。
（18）謝立功、蔡庭榕、簡建章、柯雨瑞合著，跨境犯罪偵查之理論與實用，中央警察大學，二OO二年四月。
（19）謝福源，防制洗錢之研究－理論與實務，財團法人金融人員研究訓練中心，一九九六年十月。
（20）蘇南桓，洗錢-防制理論與實務，著者自刊，一九九七年十二月再版。
2.期刊
(1) 甘添貴，刑法之謙益思想，月旦法學雜誌第二十四期，一九九七年五月。
(2) 王志文，論國情與區域司法協助，華岡法粹第二十四期，一九九六年十月。
(3) 王耀興，論洗錢的特性及防制，財稅研究第二十五篇第三期，一九九三年五月。(4) 林東茂，德國的組織犯罪及其法律上的對抗措施，刑事法雜誌第卅七卷三期。(5) 林錦村，論海峽兩岸之刑事司法協助，法令月刊第四十七卷第十二期，一九九六年十二月。（6） 徐萃文，國內外洗錢法令之淺介，台灣經濟金融月刊第二十八卷六期，一九九二年六月。
(7) 黃秋龍，兩岸洗錢犯罪趨勢與新興議題，展望與探索雜誌社，二OO三年十月。
（8）謝立功，試論兩岸反洗錢法規之變革，中央警察大學國境警察學報，二00三年第二期，九十二年十月。(9) 謝福源，金融研訓季刊，八十六年一月十五日。
(10) 謝福源，洗錢防制法相關規定之探討，高雄空大校訊，教育論壇。
(11) 簡建章，兩岸刑事司法互助之研究，警學叢刊第三十二卷第一期，二○○一年七月。（12）蕭富山，美國防止洗錢及銀行報密之法律規範及其爭議，法學叢刊第一五三期。3.論文
（1）王麗玲，洗錢防制相關法律責任之省思-兼論美國九一一事件後防制洗錢之新發展，二OO二年文化大學碩士論文。
（2）江朝聖，我國洗錢防制體系之評估與建議，國立中興大學法律研究所碩士論文，一九九八年六月。（3）冷明珍，銀行保密義務之研究，政治大學法律研究所碩士論文，一九九七年六月。
（4）呂源富，毒販生活型態之研究，中央警察大學犯罪防治研究所碩士論文，一九九八年六月。（5）張衡航，國票案洗錢行為模式之刑事規制研究－以洗錢行為應罰性與可罰性間落差為探討重心，中國文化大學法律學研究所碩士論文，二○○三年六月。
（二）中國大陸
1.書籍
(1) 阮方民，洗錢罪比較研究，北京：中國人民公安大學出版社，二00二年一月。
(2) 徐景峰，聯合國預防犯罪和刑事司法領域活動與文獻縱覽，北京：法律出版社，一九九二年十一月。
(3) 馬進保，跨境犯罪研究，北京：群眾出版社，二00二年。
(4) 崔慶森、陳寶樹主編，中外毒品犯罪透視，北京：社會科學文獻出版社，一九九三年。
(5) 康樹華、張湘軍主編，「刑事犯罪學」，群眾出版社，二000年一月出版。
（6）頤永忠主編，金犯犯罪案證據實務，廣東：人民出版社，二00三年七月。
(7) 謝望原，台、港、澳刑法與大陸刑法比較研究，北京：中國人民公安大學出版社，一九九八年十月。
2.期刊
（1）王銀庭，洗錢犯罪概念，特徵及偵查對策犯罪研究，二OO一年第三期。
(2) 王琳，反洗錢…期待突破，方圓總第一一九期， 二OO三年二月。
(3) 李希慧，論洗錢的幾個問題，武漢：法商研究 ，一九九八年二月。
(4) 李偉，洗錢方法研究，濟南：山東公安專科學校學報，二OO一年五月。
(5) 紀示 ，中銀聯合資金被盜案始未， 廣角鏡月刊， 二OO二年十二月十六日。
(6) 高一飛， 有組織犯罪問題專論， 北京：中國政法大學出版社， 二○○○年一月。
(7) 孫又遠 ，中國海外腐敗兵團揭密 ，開放雜誌，二OO三年五月號。
(8) 康均心、林並剛， 國際反洗錢犯罪與我國的刑事立法，北京：中國法學， 一九九七年五月。
(9) 唐榮智等 ， 海峽兩岸司法協助研究 ， 福建政府管理幹部學院學報第一期， 二OOO年。
(10) 張潁軍、宋連斌，控制洗錢打擊恐怖主義的國際法律實踐與我國的對策，中國武漢大學， 法學評論第一期， 二OO三年。
(11) 棠忠民， 試論洗錢罪的立法完善， 法學雜誌第二期，二OO三年三月十五日。
（12）黃風，關於追繳犯罪所得的國際司法合作問題研究，上海社會科學院，政治與法律，第五期，二00二年。
（13）葉高峰、彭文華，試論洗錢罪的幾個問題，鄭州大學學報：哲社版，一九九八年五月。
(14) 黎宏 ，論單位犯罪的刑事責任 ，西安：法律科學， 二○○一年四月。
二、 外文部分
1.Bosworth-Davies Rowan, and Saltmarsh Graham, Money laundering-A practical guide to the new legislation, London: Chapman & Hall, 1994。
2.Powis, Robert E. Bank Secrecy A Compliance, Illinois: Probus Publishing Company. fouth edition, 1994.
3.Traugott,Mark.（ed,trans）Emile Durkheim on Institutional Analysis. Chicago: The University of Chicago Press,1978.。
三、 相關法規
（一） 我國：
1.洗錢防制法
2.刑法
3.貪污治罪條例
4.刑事訴訟法
5.金門協議
6.兩岸公證書使用查證協議
（二） 大陸：
1. 刑法第一百九十一條洗錢罪
2. 金融機構反洗錢規定（二○○三年）
3. 人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法（二○○三年）
4. 金融機構大額和可疑資金交易報告管理辦法（二○○三年）
（三） 外國：
1. 美國「銀行秘密法」（Bank Secrecy ACT 1970）
2. 美國「洗錢防制法」（Money Laundering Control of 1986）
3. 美國「反設計交易條款」（Annunzie-Wylic Anti-Meney Ｌaundering Act of 1992 ）
（四） 國際條約：
1. 一九八八年聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約（United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 一九八八）
2.一九九九年聯合國反洗錢立法模式（Model legislation on Laundering,Confiscation and International cooperation
in relation to the proceeds of crime, 一九九九）
3.二○○○年聯合國打擊跨國有組織犯罪公約（United Nations Convention against Transnational Organized Crime）
4.金融行動工作小組（Financial Action Task Force on Money
Laundering）四十點建議