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研究生:施明志
論文名稱:詐欺犯罪之經濟分析
指導教授:李湧清李湧清引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:中央警察大學
系所名稱:行政警察研究所
學門:軍警國防安全學門
學類:警政學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:207
中文關鍵詞:詐欺犯罪經濟分析理性選擇成本效益
相關次數:
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近年來,詐騙案件急遽的增加,造成社會及人民重大的損失,其嚴重性,足以破壞經濟秩序,甚至阻礙國家經濟發展。對於詐騙案件,警察機關以及政府相關單位皆強力的掃蕩及預防,但仍無法阻止此類案件向上攀升的趨勢。有鑑於此,研究者著手研究詐欺犯罪的相關問題,期能對此問題提出防制之措施。
本論文共分為六個章節,第一章是緒論,主要是研究動機、研究目的及重要名詞定義等。第二章是文獻與理論探討,本章中主要介紹相關的理論與文獻,包括詐欺犯罪相關的文獻與理論。經濟分析相關的文獻等。第三章為詐欺犯罪現況與法制,本章主要是依據官方統計資料,描繪目前詐欺犯罪的現況。整理相關詐欺的手法以及介紹詐欺犯罪的相關法制。第四章為研究設計,主要介紹本論文的研究方法,包括研究的過程、樣本的選取以及資料的蒐集。第五章為集團性詐欺犯罪之現況分析,本章主要分為兩部分,第一部分為訪談結果的初步分析。第二部分為經濟分析,此部分為針對第一部分由經濟學的角度加以詮釋。最後一章為結論與建議。
本研究係採文獻探討法、官方統計資料分析法以及深入訪談法等三種方法進行研究,透過文獻探討以及官方統計資料分析瞭解詐欺犯罪的現況與特色,並進而設計問題,透過訪談的方式,對於詐騙案件中的犯罪者、人頭帳戶販賣者、警察以及法官四種當事人進行訪談,以瞭解目前詐騙案件的手法、組織結構,警察偵辦上的經驗、相關的難題以及法官審判的量刑因素等等,並透過經濟學的幾個重要概念,邊際、供給需求、成本效益、刑事司法最適規模等來分析詐欺犯罪。
透過上述的方法,對於詐欺犯罪的本質以及相關的問題加以抽絲剝繭、綜合分析後,以經濟學的理論為基礎,為我國對抗詐騙犯罪提出以下建議:減少資訊不對稱、斷絕人頭帳戶管道、簡化凍結帳戶流程、增加人性資源投資、提高預期懲罰成本、合理分配國家資源。作為國家在防制此類詐騙案件之政策參考。
一、書籍
王文宇(2005),〈從經濟觀點論保障財產權的方式-以財產法則與補償法則為中心〉,收錄於《民商法理論與經濟分析》,台北:元照出版社。
立法院公報(1997),法律案專輯第二0八輯,組織犯罪防制條例案。
甘添貴(2004),《體系刑法各論:第二卷》,作者自印。
李湧清、徐昀(2002),《警察行政與刑事司法的經濟分析》,台北:五南書局。
李美華等(2004),《社會科學研究方法》,台北:時英出版社。
李傑清(2001),《剝奪組織犯罪所得之研究》,元照出版社。
朱敬一、林全(2002),《經濟學的視野》,台北:聯經出版社。
刑事警察局(1994),《預防詐騙宣傳手冊》。
何明洲(2004),《犯罪偵查實務》,桃園:中央警察大學出版社。
宋浩波(2002),《犯罪經濟學》,中國北京,中國人民公安大學出版社。
周震歐(1986),《詐欺犯罪之研究》,法務部總務司。
林立(2004),《波斯納與法律經濟分析》,台北:學林文化事業有限公司。
林東茂(1986),《經濟犯罪之研究》,桃園:中央警官學校。
林山田(1984),《經濟犯罪與經濟刑法》,台北:三民書局。
林山田、林東茂、林燦章(2002),《犯罪學》,台北:三民書局。
林山田(1988),《刑法特論》,台北:三民書局。
林山田(1995),《刑罰學》,台北:台灣商務出版社。
法務部編印(1998),《組織犯罪防制條例立法資料彙編》。
陳志龍(1990),《法益與刑事立法》,台大法學院圖書部:台北。
高敬文(1999),《質化研究方法論》,師大書苑:台北。
高希均、林祖嘉(2000),《經濟學的世界:中篇》,台北:天下文化。
徐源豐(2002),《經濟學與法律學的對話》,台北:先覺出版社。
許春金(2003),《犯罪學》,桃園:中央警察大學。
許福生(2005),《刑事政策學》,桃園:中央警察大學。
張甘妹(1993),《刑事政策》,台北:三民書局。
張清溪、許家棟、劉鶯釧、吳聰敏合著(2000),《經濟學-理論與實際:上冊》,筆者自印。
葉至誠等(2002),《研究方法與論文寫作》,台北:商鼎文化。
葉重新(2002),《教育研究法》,台北:心理出版社。
楊國樞(1992),《社會科學研究方法論》,台北:東華書局。
楊雲明(2004),《個體經濟學》,台北:智勝文化。
熊秉元(2003),《經濟學對金剛經的闡釋》,台北:茂昌圖書。
歐用生(1995),《質的研究》,台北:師大書院。
歐陽勛(1993),《經濟學原理》,台北:三民書局,頁39。
戴國良(2005),《廣告學》,台北:鼎茂圖書。
謝瑞智(2006),《犯罪學與刑事政策學》,作者自版:台北。
謝登隆(1993),《個體經濟理論及應用》,台北:華泰書局。
簡資修(2004),《經濟推理與法律》,元照出版公司。
Robert Cooter & Thomas Ulen原著,溫麗琪譯(2003),《法律經濟學》,台北:華泰文化。

二、期刊
王慧綾,〈從犯罪經濟學論自由刑與罰金刑〉,《刑事法雜誌:第三五卷第三期》,91年6月。
王梅英,〈從被害者學談刑法詐欺罪〉,《月旦法學三十五期》,民國87年4月。
李湧清,〈毒品管制的政策討論〉,《警學叢刊》,81年5月。
李湧清,〈組織犯罪之經濟分析〉,《警察大學法學論集》,87年3月。
沈榮欽,〈法律與經濟學的方法論爭論〉,《月旦法學》,第十五期,1996年。
徐昀,〈刑事政策的經濟分析:「諾貝爾經濟學獎得主的觀點與評論」〉,《刑事法雜誌》,87年2月。
洪漢周,〈新興詐欺犯罪趨勢與對策研究〉,《警學叢刊》,第三十四卷第一期,中央警察大學,92年7月。
洪漢周、曾景平,〈新興詐欺犯罪趨勢與對策研究〉,《刑事科學》,第五十五卷,92年3月。
黃富村、張仁傑,〈刮刮樂詐欺犯罪之探討〉,《警學叢刊》,第三十三卷第六期,中央警察大學,92年5月。
黃朝義,〈經濟犯罪與經濟刑法的基本問題〉,《警大法學論集》,1998,第3 期。
熊秉元,〈法律的經濟分析:方法論上的幾點考慮〉,《台大法學論叢》,第29卷,第1期,1999年,10月。
謝哲勝,<法律經濟學基礎理論之研究>,《中正大學法學集刊》,90年4月。
謝煜偉,〈肇事逃逸之經濟分析〉,《刑事法雜誌:第四六卷第六期》,91年12月。
三、論文
王文生,《新興詐欺犯罪被害者之研究─以台北縣假盜刷真詐財案件為例》,中央警察大學防治所碩士論文,93年6月。
江志慶,《ATM轉帳詐欺犯罪的實證研究》,中央警察大學防治所碩士論文,民國九二年六月。
周文科,《台灣地區詐欺犯罪問題之研究》,政治大學行政管理碩士論文,九十三年七月。
岳瀛宗,《大陸人民偷渡之經濟分析---以人蛇集團為中心》,中央警察大學外事所論文,民國92年6月。
郭凌志,《破案的嚇阻、監禁及區域效果─以汽車竊盜為例》,東吳大學經濟學系碩士論文,民國90年6月。
陳招雲,《經濟犯罪即其防治對策》,國防管理學院法律研究所碩士論文,1996年1月。
張隆興,《詐欺重複被害之研究》,台北大學防治所碩士論文,94年6月。
許純菁,《現代經濟犯罪之研究—以經濟刑法之包裹立法為中心》,中興大學法律研究所碩士論文,87年6月, 頁8, 註解四。
溫佳瑜,《竊盜犯罪之經濟分析》,中興大學應用經濟研究所碩士論文,民國92年6月。
蔡培元,《殺人犯罪之經濟分析》,中央警察大學行政警察研究所論文,民國88年6月。
賴添貴,《台灣地區經濟詐欺狀況處理與防制之實證研究》,大葉大學事業經營研究所碩士論文,民國93年6月。
四、公函
法務部暨所屬機關法律問題座談會,87年度法檢(二)字第12041號函。
法務部暨所屬機關法律問題座談會,87年度法檢(二)字第12040、12041號函。
五、英文文獻
Downs, Anthony, An Economic Theory of Democracy(1957), Harper I Brothess, New York, p5.
Becker, Gary S., Crime and Punishment: An Economic Approach(1968), 76 J. POL. Econ.,pp.193-98.
Hellman, Daryl A., The Economics of Crime(1980), St. Martin’s Press, New York. pp.25.
Holfer, Richard A. and Ann D.Witte,Benefit-Cost Analysis of The Sentencing Decision: The Case of Homicide(1979), In Gary C.M.(ed.), The Costs of Crime, Sage Publication, California, pp.165-167.
Sparrow, M.K., Moore, M. F.,& Kennedy, D.V. (1990). Beyond911: A New Era for Policing. NY.: Basic Books, pp.150.
Stigler, G. (1970). The Optimum Enforcement of Laws. Journal of Political Economy, 19(4),pp.526-536.
六、網路資料
張守濤,〈對犯罪市場特殊性的認識〉,2005年3月26日,available at:http://www.chinavalue.net/showarticle.aspx?id=14105
轉引自謝麗秋,《國政評論》,〈由ATM轉帳事件看待政府決策模式〉,2005年4月15日,available at: http://www.npf.org.tw/PUBLICATION/CL/094/CL-C-094-042.htm last visit:2006/1/19
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