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研究生:高木蘭
研究生(外文):Mu-Lan Kao
論文名稱:WTO裝船(運)前檢驗協定(PSI)與美國實施「貨櫃安全檢查計劃」(CSI)之比較分析-兼論對出口國關務之影響
論文名稱(外文):A Comparative Study between PSI and CSI - in terms of the Legal Effects on the Customs in the Exporting Country
指導教授:鄺承華鄺承華引用關係
指導教授(外文):作者未提供
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:法律學系碩士班
學門:法律學門
學類:一般法律學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:235
中文關鍵詞:輸美海運二十四小時前申報載貨艙單規則美國貨櫃安全檢查計劃關稅暨貿易總協定世界貿易組織裝船(運)前檢驗協定九一一恐怖攻擊海關貿易夥伴反恐計劃
外文關鍵詞:911 terrorist attackCBPContainer Security Initiative24 hour ruleautomated manifest systemC-TPATGATTsmart containerPSI AgreementWTOpreshipment inspection
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有關PSI部分,由於開發中國家或低度開發國家之關務制度未臻健全,該等國家為維護其財政利益乃與出口國境內民營公證檢驗公司簽訂委任契約,委由特定之公證公司於進口貨物裝船前事先為檢驗,以確認貨物內容是否與載貨證券上之記載相符。GATT部長級會議中考量開發中國家之實際需求,遂賦予其國際法源,制訂裝船(運)前檢驗協定予以保障,凡WTO會員國均負有遵守之義務。我國現為WTO會員國之一,自應遵循「使用會員國」之義務。而我國為對於進口國政府指定之公證公司加以監督管理,亦已訂定相關內國法規,以供參酌。至於進口國於出口國境內所指定之公證公司是否因而於特定市場形成「獨占」者,本文謹於第四章加以探討。

而就CSI而言,美國紐約市於西元二○○一年九月十一日遭受恐怖攻擊後,即開始檢驗其國土之安全,由於全球輸美之貨櫃量佔該國總運輸量之九成,而曾確實經檢驗者,竟未達百分之二,因此該國海關及邊境保護局即提出貨櫃安全檢查計劃,並將實施對象區分為輸美貨櫃量全球排名前二十名及以外之港口,逐漸推行實施。其後美國亦提出相關配套措施:二十四小時艙單作業規則及海關貿易夥伴反恐計劃。

全球各港倘若不願配合美國辦理加入CSI計劃者,美國將會對於該國之出口及轉口貨櫃進行更嚴格之貨櫃安全檢查。如此一來,將可能導致通關障礙,此將會降低出口國之貿易競爭力,實不容忽視。因此,我國對CSI之執行相當重視。

我國高雄港輸美貨櫃量經美國最初統計列為第四大港(西元二○○六年排名已退居第世界第六),是為輸美貨櫃量全球排名前二十大貨櫃進出港,而為配合美國CSI之執行,交通部高雄港務局及財政部高雄關稅局等相關單位於臺美雙邊未完成CSI聲明簽署前,即已陸續積極籌備當中。現今臺美雙邊已正式簽署CSI並進入執行階段,財政部高雄關稅局亦已依照相關作業規則運作。本文謹就所蒐集之資料,於經整理後再一一加以鋪陳,俾期使本文更具時代性。
....the Agreement on Preshipment Inspection was established as part of Uruguay Round of negotiations of the General Agreement on Tariffs and Trade GATT)....Once the inspection order is transmitted, the affiliate then contacts the exporter and seeks relevant information about the proposed shipment and arranges the time and place for physical inspection.The Indonesian government estimated that ninety-four percent of all inspection fees paid by importers under its SGS-run...PSI is an invaluable way for developing countries as they more fully participate in global trade...
In reaction to the 9/11 attacks the U.S. Government reconsideredthe Security of maritime transport, in particular container transport.The CSI is less threatening to maritime trade then the extension of unilateral enforcement measures inside and outside the territorial sea....Additionally, the 24 Hour Rule assists legitimate maritime commerce by providing vessels that have followed the proper reporting procedures with an efficient process once such vessel arrives in an U.S. port....
第一章 序論………………………………………………………1
第一節 研究動機……………………………………………………1
第二節 研究目的…………………………………………………..1
第三節 研究範圍…………………………………………………..2
第一項 我國加入WTO之過程……………………………….3
第二項GATT與WTO之關聯……………………………….4
第三項 何謂「裝船(運)前檢驗協定」…………………………4
第四項 進口國政府所指定之公證公司是否因而於市場形成獨占之地位……………………………………………….5
第五項 美國「貨櫃安全檢查計劃」之發展與意義………5
第六項 我國對於PSI及實施CSI之因應…………………..7
第七項 PSI與CSI二者之比較分析…………………………8
第四節 研究方法.………………………………………………….8
第五節 本文摘要…………………………………………………..8
第二章 裝船(運)前檢驗協定之理論基礎.................11
第一節 有關「裝船(運)前檢驗協定」(Agreement on Pre-shipment Inspection)之沿革及發展………………………………….11
第一項 裝船(運)前檢驗協定之定義……………………….11
第一款 意義……………………………………………………11
第二款 「GATT1994」與PSI之關聯……………………..11
第三款 傳統之裝船前檢驗………………………………….13
第四款 裝船(運)前檢驗至度起源於中非洲…………..14
第五款 檢驗內容……………………………………………..14
第六款 為維護低度開發國家之財政利益………………..16
第二項 制定背景/沿革………………………………………….17
第一款 聯合國時期…………………………………………..17
第二款 英國經濟界之影響………………………………….18
第三款 西元一九九四年關稅暨貿易總協定(GATT)--「附件1A」………………………………………………..18
第一目GATT之沿革…………………………………18
第二目有關WTO成立之歷史背景………..………21
1.背景概述………………………………….……..21
2.GATT與WTO差異之比較…………………..21
2-1組織性質……………………………………21
2-2法人人格…………………………………22
2-3規範內容…………………………………..22
2-4功能……………………………………..….22
2-5解決爭端之機制…………………………..23
第三目GATT「1994」之規範原則…………..……24
1.最惠國待遇原則……………………………..24
2.國民待遇原則………………………………..24
3.普遍消除數量限制原則…………………….24
4.關稅減讓原則………………………………..24
5.減少非關稅障礙原則…………………………..25
第四目小結………………………………..…………25
第三項 裝船(運)前檢驗協定概說……………………….…26
第一款 排除貿易障礙之例外制度…………………………26
第二款 執行單位…………………………………………….26
第三款 實施方式…………………………………………….27
第二節 進口國於實施PSI與出口國公證公司間簽署契約之法 律定位……………………………………………………..27
第一項 契約之法律性質……………………………..…………27
第二項 出口國之承認…………………………………………..29
第三節 實施PSI之義務與基本原則……………………………31
第一項 進口國政府實施PSI之義務…………………….31
第一款 通知義務(Notification)……………………………31
第二款 非歧視性(Non-discrimination)……………….31
第三款 執行標準………………………………………….....32
第四款 透明化………………………………………………..32
第五款 商業機密資料之保護………………………………32
第六款 遲延之避免..…………………………………………33
第七款 價格之查證…………………………………………..34
第八款 申訴程序………………………………………….....35
第九款 小結……………………………………………………36
第二項 出口國政府(出口會員國)之義務…………………36
第一款 「非歧視原則」(Non-discrimination)之適用………37
第二款 透明性(Transparency)………………………………37
第三款 技術支援(Technical assistance)…………………..37
第三項 救濟途徑……………………………………………..37
第四節 實施PSI之國家…………………………………………..37
第五節 進口國政府與公證公司間爭端解決方式….…………38
第六節 實施PSI制度優缺之評析………………………………40
第一項 反對見解…………………………………………………40
第一款 控制價格違反契約自由簽訂原則………………..40
第二款 項增加支出並易造成遲延交貨結果……………..42
第三款 易使商業機密外洩………………………………….42
第四款 缺乏法律救濟途徑………………………………….42
第二項 肯定見解………………………………………………...43
第七節 PSI制度之檢討…………………………………………….44
第一項 檢討內容…………………………………………………44
第一款 政府與檢驗機構間之標準契約…………………..44
第二款 檢驗文件格式標準化………………………………44
第三款 選擇性檢驗………………………………………….45
第四款 公證檢驗機構之稽核………………………………45
第五款 檢驗機構之競爭…………………………………….45
第六款 檢驗機構收費結構…………………………………45
第七款 價格數據資料……………………………………….45
第八款 PSI稽核運用指導原則…………………………….45
第二項 小結………………………………………………………46
第三章 兩岸對於配合進口國實施PSI之因應………………49
第一節 我國現階段是否實施PSI………………………………..49
第一項 法源依據…………………………………………………49
第二項 主管機關…………………………………………………50
第三項 申訴程序及其效力……………………………………..50
第一款 申請程序所需資料……………………………………50
第二款 作業流程……………………………………………….51
第三款 爭議調解會議進行程序……………………………..51
第四款 調解會議結果…………………………………………52
第四項 公證人之資格取得……………………………………..52
第五項 我國現時如何規範受進口國政府委託於我國領域執行PSI之外商公證檢驗公司………………………..53
第六項 出口商與SGS公證公司間爭端之解決……………..54
第七項 調解之效力………………………………………………56
第八項 他山之石…………………………………………………57
第二節 中國大陸之現況…………………………………………..57
第一項 無規範PSI之內國法…………………………………57
第二項 主管機關…………………………………………………59
第三項 檢驗機構…………………………………………………60
第三節 香港之情形………………………………………………60
第四章 從我國公平交易法之觀點探討WTO『裝船(運)前檢驗協定』是否構成「獨占」…………………………….63
第一節 前言………………………………………………………….63
第二節 公平交易法制定之背景…………………………………..63
第一項 經濟客觀因素…………………………………………..63
第二項 基於維護競爭秩序之理由…………………………...64
第三項 達到某種政治目的…………………………………….64
第四項 保護中小企業…………………………………………..64
第五項 保護消費者之利益…………………………………….65
第三節 公平交易法限制競爭--獨占……………………………..65
第一項 定義………………………………………………………65
第二項 禁止獨占之項目………………………………………..65
第三項 獨占形成之原因………………………………………..66
第四項 獨占認定之標準……………………………………….67
第一款 事業於特定市場之占有……………………………67
第二款 商品或服務於市場之替代可能性………………..67
第三款 事業影響市場價格之能力…………………………67
第四款 其他事業進出市場之難易程度…………………..67
第五款 商品或服務之輸入或輸出之情形………………..68
第五項 濫用之規範與管制…………………………………….68
第四節 瑞士商遠東公證股份有限公司臺灣分公司於特定市場是否構成「獨占」之探討………………………………….68
第一項 前言……………………………………………………….68
第二項 瑞士商遠東公證股份有限公司臺灣分公司(SGS Far East Ltd., Taiwan Brench)之簡介…………………69
第一款 瑞士商遠東公證股份有限公司臺灣分公司成立之沿革………………………………………………….69
第二款 遠東公證公司之業務類型………..…………………..69
第三款 委託瑞商遠東公證股份有限公司臺灣分公司執行「裝船前檢驗」業務之國家……………………70
第四款 遠東公證公司之市場優勢…………………………71
第三項 遠東公證公司是否於特定市場形成獨占…………..72
第四項 結語…………………………………………………………74
第五章 有關美國實施「貨櫃安全檢查計劃」
(The Introduction of the Container Security Initiative)之現況及發展…………………………76
第一節 何謂「貨櫃安全檢查計劃」……………………………..76
第一項 起源背景…………………………………………………76
第二項 實施目的…………………………………………………78
第二節 貨櫃安全檢查計劃之內容………………………………..79
第一項 貨櫃檢查之層次………………………………………..79
第二項 CSI計劃之四項主要元素(four core elements)…79
第三項 階段性計劃………………………………………………80
第三節 貨櫃安全檢查計劃之法源依據………………………….80
第一項 S2895法案背景簡介…………………………………80
第二項 法案內容概述…………………………………………81
第一款 美國港口之法律執行條文………………………..81
第二款 邊界延伸……………………………………………82
第三款 貨櫃及海港港口安全………………………………83
第三項 西元二○○二年海運運輸安全條例….…………..85
第四項 西元二○○六年「港口安全條例」……………….86
第四節 CSI法律界定……………………………………………….87
第一項 性質之探討……………………………………..87
第二項 CSI否違反GATT/WTO之精神……………………87
第五節 實施範圍…………………………………………………88
第一項 目前已加入之國家……………………………………88
第一款 輸美前二十名港口與美國簽署CSI之相關情…89
第二款 輸美前二十名以外港口與美國簽署CSI之情…94
第三款 小結…………………………………………………..96
第一目 美洲地區………………………………………….97
第二目 歐洲地區…………………………………………..97
第三目 亞洲及中東地區………………………………….98
第四目 非洲地區………………………………………….98
第四項 實施流程……………………………………………….98
第五項 CSI制度之缺失………………………………………100
第一款 易造成貨物裝載遲延(delay shipment)之情形………………..…………………………………100
第二款 成本增加……………………………………………101
第三款 有關「二十四小時內申報艙單作業」規則實際執行之困難……………………………………………102
第四款 對託運人或運送人之聲譽造成影響…………..103
第五款 缺乏救濟途徑……………………………………..104
第六節 相關配套措施……………………………………………106
第一項 電子資料之優越性………………………………….106
第二項 電子載貨證券…….…………………………………107
第一款 意義………………………………………………….107
第二款 優點………………………………………………….108
第三款 有待克服之問題…………………………………109
第四款 小結………………………………………………….109
第三項 電子封條……………………………………………..110
第七節 輸美海運二十四小時前申報艙單規則……………112
第一項 目的……………………………………………………112
第二項 定義……………………………………………………112
第三項 實施時間……………………………………………..113
第四項 實施情形……………………………………………..114
第八節 智慧型貨櫃………………………………………………116
第一項 特性……………………………………………………116
第二項 實施情形……………………………………………..116
第三項 研發情形……………………………………………..117
第四項 增加成本支出………………………………………..118
第九節 海關貿易夥伴反恐計劃(CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM,C-TPAT)………118
第一項 起源…………………………………..……………….118
第二項 定義……………………………………………..…….119
第三項 實施情形………………………………………..……120
第六章 我國、香港及大陸籌畫加入CSI之歷程與發展122
第一節 香港實施CSI之情形…………..……………….........122
第一項 簽約背景…………..……………………………….122
第二項 簽訂時間…………..…………………………………122
第三項 聲明內容…………..…………………………………122
第四項 香港政府之配套措施…………..…………………..123
第五項 業者面臨之問題…………..………………………..123
第二節 中國大陸亦同意與美國簽署CSI…………..……….124
第三節 我國貨櫃安全之歷史沿革…………………………….124
第一項 起源…………………………………………………...125
第二項 戒嚴時期貨櫃安全檢查措施………………………125
第三項 解嚴後貨櫃安全檢查之變革………………………125
第四項 我國實施貨櫃安全檢查之願景…………………...126
第四節 我國CSI實施區域-高雄港……………………………126
第一項 加入原因……………………………………………..126
第二項 雙邊協商經過………………………………………..127
第三項 前置準備作業………………………………………..127
第三節 實施時間…………………………………………………128
第四節 法源依據………………………………………………...131
第五節 因應方式…………………………………………………132
第六節 實施方式………………………………………………...133
第一項 運作模式……………..……………………………….133
第二項 財政部高雄關稅局訂定CSI查驗貨櫃標準作業程序…………..…………………………..………………134
第一款 風險評估…………………………………………134
第二款 篩檢應予查驗之貨櫃…………………………134
第三款 查驗程序…….…………………………………134
第四款 查驗後之處置…………………………………135
第五款 開櫃查驗之判定………………………………..135
第六款 不予查驗之貨櫃………………………………..135
第三項 財政部高雄關稅CSI標準作業流程圖………135
第四項 臺美二國合作CSI實例…………………………….136
第七節 現階段CSI對我國之影響……………………………137
第一項 港口營運成本增加…………………………………137
第二項 人員舞弊之虞……………………………………….139
第三項 附加價值…………………………………………….139
第四項 航空公司因應方案…………………………………139
第八節 我國政府因應態度……………………………………..140
第七章 實施PSI與CSI所可能衍生法律問題之比較評析….143
第一節「裝船(運)前檢驗協定」與「貨櫃安全檢查計劃」二制度之比較………………………………………………….143
第一項 起源背景及實施目的……………………………..143
第二項 法律性質……………………………………………144
第三項 法源依據………………………………………….144
第四項 實施對象…………………………………………...145
第五項 檢驗時點……………………………………………145
第六項 成本問題…………………………………………...145
第七項 其他衍生問題………………………………………146
第八項 爭端解決機制……………………………………...147
第九項 未來發展…………………………………………...147
第二節 實施PSI與CSI所可能衍生法律問題之比較評析..148
第一項 法律定位……………………………………………148
第二項 與契約自由原則相悖之處……………………….149
第三項 商業機密外洩之風險……………………………..150
第四項 缺乏上訴途徑……………………………………...150
第五項 侵犯他國主權之虞………………………………151
第三節 結論……………………………………………………….152

附件一AGREEMENT ESTABLISHING THEWORLD TRADE ORGANIZATION
附件二Agreement on preshipment inspection
附件三Request for Information
附件四Pre-shipment Inspection Internal Appeal Form
附件五 高雄關稅局CSI貨櫃查驗通知單
附件六 基隆關稅局CSI貨櫃查驗通知單
參考文獻……………………………………………………………195
一、中文部分
(一)書籍………………………………………………………………195
(二)期刊………………………………………………………………196
二、英文………………………………………………………………….198
三、網路資源………………………………………………………….203
參考文獻
一、中文部分
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