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研究生:李宏倫
論文名稱:台灣與國際合作打擊跨國電信詐欺犯罪之研究
指導教授:陳明傳陳明傳引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:中央警察大學
系所名稱:外事警察研究所
學門:軍警國防安全學門
學類:警政學類
論文種類:學術論文
論文出版年:97
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:230
中文關鍵詞:跨國犯罪電信詐欺國際合作全球化
相關次數:
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國內一般有關電信詐欺犯罪之研究,大多著重電信詐欺犯罪於台灣地區發生犯罪情形之探討,將焦點置於台海兩岸之跨境犯罪,強調在台防治之道,而未針對電信詐欺犯罪之「跨國性」特質加以研究,本研究從跨國犯罪角度出發,著重的是針對犯罪源頭的打擊,探討台灣與各國、中國大陸應如何主動出擊,共同合作,期能在防治與偵查上有所助益。
本研究先介紹全球化與跨國犯罪間的緊密關係,分析目前主要的跨國犯罪類型,藉以養成對犯罪的跨國性有初略的概念。再分析跨國電信詐欺犯罪組織結構與犯罪手法,並檢視台灣目前反詐欺之跨部會偵防機制之策略與警察電信金融聯防平台系統,進一步透過實地研究,深度訪談偵查人員、警察駐外聯絡官、兩岸警政聯繫窗口、犯罪人,探討此類新型態詐欺犯罪的實體運作、偵辦上面&;#63990;之困境,以及國際警政合作等相關議題。最後對於台灣與中國大陸、各國的打擊跨國電信詐欺犯罪之警政合作上,提出具體策略與建議。
第一章 緒論………………………………………………………1
第一節 研究動機與目的…………………………………………1
第二節 相關名詞詮譯……………………………………………7
第三節 文獻探討…………………………………………………10
第四節 研究方法…………………………………………………27
第五節 研究範圍與限制…………………………………………29
第二章 全球化與跨國(境)犯罪…………………………………32
第一節 全球化的意涵……………………………………………32
第二節 全球化與跨國犯罪………………………………………36
第三節 兩岸跨「境」犯罪………………………………………74
第三章 跨國電信詐欺犯罪探討…………………………………83
第一節 跨國電信詐欺集團之組織結構分析……………………83
第二節 跨國電信詐欺集團之犯罪手法分析……………………94
第三節 台灣反詐欺之策略與聯防系統…………………………112
第四章 台灣打擊跨國電信詐欺犯罪之調查研究與分析………121
第一節 研究樣本之選擇…………………………………………121
第二節 資料蒐集--訪談工具……………………………………123
第三節 解析跨國電信詐欺犯罪集團……………………………128
第四節 警方偵查作為與偵查模式………………………………152
第五節 國際警政合作……………………………………………169
第五章 結論與建議………………………………………………192
第一節 結論………………………………………………………192
第二節 建議………………………………………………………204
附錄一 訪談大綱(偵查人員)……………………………………215
附錄二 訪談大綱(警察駐外聯絡官)……………………………217
附錄三 訪談大綱(兩岸警政聯繫窗口)…………………………219
附錄四 訪談大綱(犯罪人)………………………………………221
參考文獻
壹、中文部分…………………………………………………………223
貳、英文部分…………………………………………………………229論文全文
壹、中文部分
一、書籍
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行政院研究發展考核委員會編印,網路使用犯罪問題及預防措施之研究,2000年。
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法務部,美國毒品問題考察報告,法務部出版,1996年。
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謝立功,兩岸洗錢現況與反洗錢法規範之探討-兼論兩岸刑事司法互助,桃園:中央警察大學出版社,2003年。
謝豐安、無福生譯,James M.Smith, William C. Thomas 著,恐怖主義威脅與美國政府的回應,國防部史政編譯室,2002年。
鄭孝恩、林豐裕,電信犯罪偵查中所遇到困難原因分析,刑事警察局通訊監察中心技術報告,2004 年。
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二、期刊
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李維浩,現代縱橫術-防制跨國犯罪策略,刑事雙月刊,2007年4月。
吳吉裕、陳慈幸,自動提款機(ATM)轉帳詐欺案件之多因被害理論與防制策略,警學叢刊,第36卷,第2期,2005年9月。
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洪漢周、曾景平,刮刮樂及手機簡訊詐騙集團組織結構及偵查實務之研究,刑事 科學第55期,2003年3月。
柯慶忠,警政合作備忘錄-打擊跨國犯罪,刑事雙月刊,2007年4月。
高穎,全球毒品走私犯罪活動綜述,國際資料信息,第11期,2003年。
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莊金海,從美國 911 恐怖攻擊事件探討國境安全管理,國境警察學報,創刊號,2002年。
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陳順和,行動電話簡訊詐欺犯罪問題之成因與對策探討,中正大學犯罪研究中心透視犯罪問題第2期,2003 年 9 月。
陳俊宏,我國當前常見的經濟犯罪類型及強化警察機關偵處之道,警光雜誌,2003年,第558 期。
張中勇,論各國反恐怖主義活動之對策與經驗對我國國境安全維護的啟示,警學叢刊,第 92 期,1993年。
張運成,全球洗錢犯罪活動綜述,國際資料信息,第10期,2003年。
黃富村,刮刮樂詐欺犯罪之探討,警學叢刊,第33卷第6期,2003年5月。
詹德恩,從犯罪學理論探討跨國經濟犯罪,法令月刊,第 53 卷 9 期,2002 年 9月。
熊玠,海峽評論,第 130 期,2001年。
鄭文銘、陳世煌,兩岸跨境犯罪模式分析與因應對策,警學叢刊,第37卷,第1期,2006年7月。

三、論文
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王銘勇,網路犯罪相關問題之研究,新竹地方法院,2001年。
江志慶,ATM轉帳詐欺犯罪的實證研究,中央警察大學犯罪防治研究所碩士論文,2005年1月。
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李政曉,警察機關防制詐欺犯罪之評估,以台南縣為例,中正大學犯罪防治研究所碩士論文,2005年7月。
林欽隆,台灣地區組織犯罪與跨國犯罪防制策略,淡江大學國際事務與戰略研究所碩士論文,2002年。
吳柏鏢,電話詐欺犯罪特性之研究-以台北縣為例,輔仁大學應用統計研究所碩士論文,2006 年 7月。
周文科,台灣地區詐欺犯罪問題之研究,政治大學社會科學學院行政管理碩士學程碩士論文,2004年。
侯友宜,兩岸共同打擊犯罪工作執行現況與未來展望,「兩岸四地犯罪學暨犯罪防治」學術研討會,2004年5月。
許清事,通訊金融詐欺成因與防制-以台北縣處理涉及人頭之詐欺案件為例,台北 大學犯罪學研究所碩士論文,2006 年 7 月。
陳明傳,跨國(境)犯罪與跨國犯罪學之初探,第一屆國土安全學術研討會論文集, 2007 年12月7日。
張雍制,經濟詐欺的規範與偵查研究,中央警察大學警政研究所碩士論文,1998年。
曹振忠,海峽兩岸跨境組織犯罪之研究-以人蛇集團仲介偷渡為例,中央警察大學行政管理研究所碩士論文,2003年。
黃益盟,兩岸共同打擊跨國組織犯罪之合作-以毒品犯罪為例,成功大學政經研究所碩士論文,民96年。
黃茂菘,電話詐欺之偵查-以自設非法電信平台為例,中央警察大學刑事警察研究所碩士論文,2007年6月。
黃水願,海峽兩岸海上犯罪之刑事司法互助研究,中央警察大學水上警察研究所碩士論文,2000年。
賴森堂、林宜隆,ATM詐騙行為與防範措施之研究,第七屆資訊管理學術暨警政資訊實務研討會論文集,2003年。
戴育毅,跨國性組織犯罪問題之探討,法務部犯罪研究中心編印,刑事政策與犯罪研究論文集(一),1998年。

四、報紙
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五、網站
內政部警政署 http: // www.npa.gov.tw/
內政部警政署刑事警察局 http://www.cib.gov.tw/
財團法人海峽交流基金會http://www.sef.org.tw/
日本警察廳http://www.npa.go.jp
大紀元http://www.epochtimes.com/b5/3/8/21/n362930.htm
中時電子報http://news.chinatimes.com/Chinatimes/newslist/newslist-content-forprint
中華民國紅十字會總會http://www.redcross.org.tw/
法務部全球資訊網http://www.stat.gov.tw/
The Egmont Group http://www.egmontgroup.org/
財團法人台灣網路資訊中心http://www.twnic.net.tw
聯合國http://www.un.org/

貳、英文部分
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Marshall, C.,&Rossman, G. B.(1995).Designing Qualitative Research(2nd ed). New Deilhi, London: Sage.
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1. 鄭文銘、陳世煌,兩岸跨境犯罪模式分析與因應對策,警學叢刊,第37卷,第1期,2006年7月。
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10. 吳秋慧,由國際防制洗錢之理論及實務探討我國防制洗錢之法律建構及施行概況,立法院院聞第 26 卷第 2 期。
11. 吳景芳,聯合國打擊跨國有組織犯罪公約之制定背景與條文翻譯,法令月刊,第 52卷第4期,2001年。
12. 吳吉裕、陳慈幸,自動提款機(ATM)轉帳詐欺案件之多因被害理論與防制策略,警學叢刊,第36卷,第2期,2005年9月。
13. 林山田,經濟犯罪與經濟刑法,1987年。
14. 明居正,全球治理-趨勢與侷限,收錄於吳英明、林德昌主編,《非政府組織》,台北:商鼎文化,2001年。