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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:吳仁志
研究生(外文):Wu Ren-Chih
論文名稱:台灣高利貸放組織犯罪偵防之研究
論文名稱(外文):The Research on Criminal Investigation Strategies to Combat Syndicates Running the Loansharking Business in Taiwan
指導教授:林文貴林文貴引用關係施光訓施光訓引用關係
指導教授(外文):Lin Wen-gueyShih Kuang-Hsun
學位類別:碩士
校院名稱:中央警察大學
系所名稱:刑事警察研究所
學門:軍警國防安全學門
學類:警政學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:136
中文關鍵詞:高利貸放暴力討債組織犯罪犯罪模式犯罪手法
外文關鍵詞:Loan-SharkingViolence to Debt CollectionOrganized CrimeCrime PatternsModus Operandi
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台灣地區以犯重利為業之犯罪組織或幫派,藉由債務催收或財務管理公司為掩護,實際經營地下錢莊高利放款,除作為幫派堂口活動經濟命脈外,也賴以持續擴張勢力,加上索討債權手段殘暴惡劣,衝擊整體經濟發展且危害社會治安甚鉅,此類犯罪問題的研究實為必要。本研究針對以犯重利為業之業者或集團為研究對象,研究目的在於瞭解高利貸放組織犯罪的組織結構、犯罪模式、犯罪手法等犯罪特性,以及擬定最佳的偵查模式;並根據研究所得,提出具體的建議,以供政府相關機關參考。
本研究的資料來源有三個方面;一為國內外文獻論述,採文獻分析法。二為26件警察機關的刑事案件移送書及3件警察機關偵辦個案的文件檔案資料,採文獻分析法。三為針對3名實際偵辦是類案件之資深刑事人員、3名曾經從事是類行為之犯罪者,以及5名遭高利貸放及暴力討債的被害人進行訪談,採深度訪談法。
本研究發現高利貸放組織犯罪集團經營模式多樣化,其犯罪型態一為經營當舖業、交通業、債務催收業,以合法掩護非法高利貸放及暴力討債;二為黑道幫派高利貸放及暴力討債;三為地下錢莊高利貸放及暴力討債。高利貸放組織犯罪內部組織不論嚴謹或鬆散,至少有五個階層,即領導者、金主、幹部、會計及成員。其犯罪模式主要為「以合法掩護非法」、「小額複利放款」、「接收被害人財產」、「互助會變相高利放款」、「逼迫犯罪償還債務」、「暴力討債」及「洗錢」,並將犯罪行為分三階段實施。被害人則因欠債難以啟齒、畏於報復及對警察不信任等原因,致配合偵辦意願低落。
本研究並建立一套系統化偵查模式,分為情報蒐集、擬定偵查計畫、資料庫偵查分析、實施通訊監察、證人查訪、現場勘查、搜索扣押、移送遞解及擴大偵辦等方式,供警察人員偵辦時參考。
本研究最後針對偵辦或預防高利貸放組織犯罪案件,提出「加強剝奪不當利益」、「提升專業偵查能力」及「加強被害人保護措施」等偵防面向之建議;其次針對行政管理面,提出「建立融資管理規範」、「促使特定行業合法經營」,以及「加強預防重利宣導」等管理面向;另外,提出「增修重利罪刑罰規範」之法制面向,供防制高利貸放組織犯罪問題的參考。
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究範圍與限制 6
第四節 名詞解釋 7
第二章 文獻探討 13
第一節 高利貸放組織犯罪之本質 13
第二節 高利貸放組織犯罪之相關理論 19
第三節 高利貸放組織犯罪架構 23
第四節 高利貸放組織犯罪相關法律規章 26
第五節 國內外實證研究彙整 31
第三章 研究設計 49
第一節 研究架構 49
第二節 研究流程 51
第三節 研究方法 52
第四節 樣本選取 57
第五節 資料檢測及分析 58
第四章 研究結果 65
第一節 高利貸放組織犯罪型態 65
第二節 高利貸放組織犯罪犯罪模式及犯罪手法分析 72
第三節 被害者分析 85
第四節 現行高利貸放組織犯罪偵查方法 91
第五節 整體分析 (探索現行偵查應改善方向) 100
第五章 結論與建議 115
第一節 研究發現 115
第二節 理論的對應 117
第三節 研究建議 118
四節 結論與未來研究建議 122

附錄一 訪談大綱 123
附錄二 訪談同意書 126
附錄三 常見高利貸放組織犯罪行為適用法令 127
附錄四 調閱金融分析公文範本 132
參考文獻 133
(按字母及筆劃順序排列)
一、中文部分
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二、外文部分
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三、報紙網路
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2.http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html,2012年3月27日。
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4.http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report/show_file.jsp?sysId=C09703095&;fileNo=001,2012年3月12日。
5.http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091128/8/1vuyy.html,2009年11月18日。
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