一、我國部分
(一) 專書（依作者姓名筆劃順序排列）
■王佳煌、潘中道 等譯，《當代社會研究法》，（臺北，學富文化事業有限公司，2002年4月初版）。
■王乃彥，「兩岸犯罪成立要件之比較」，收錄於，靳宗立、王乃彥、吳耀宗、王榮聖、古承宗、張天一合著，兩岸刑法總則制度之比較，(臺北，臺灣刑事法學會出版，2010年1月）。■王振軒，《非政府組織概論》，（臺中：必中出版社，2003年2月）。
■王振軒，《非政府組織的議題與發展》，（臺北，鼎茂圖書，2005年2月）。
■朱景鵬，《國際組織管理，全球化輿區域化之觀點》，（臺北，聯經出版社，2004年1月）。
■朱蓓蕾，《兩岸交流的非傳統性安全》，(臺北，遠景基金會，2005年)。
■江啟臣，《國際組織與全球治理概論》，（臺北，五南圖書，2009年10月）。
■吳英明、林德昌主編，《非政府組織》，（臺北，商鼎文化，2001年3月）。
■李傑清，洗錢防制的課題與展望，（臺北縣，法務部調查局，2006年2月）。
■林孟皇，金融犯罪與刑事審判，（臺北，元照出版社，2010年1月）。
■林東茂，刑法綜覽，（臺北，一品出版社，2009年9月修訂六版）。
■林鈺雄，刑事訴訟法(上)，（臺北，元照出版社，2004年9月修
訂四版）。
■林鈺雄，新刑法總則，（臺北，元照出版社，2006年9月）。
■徐偉傑 譯，Malcolm Waters原著，《全球化》（Globalization），（臺北，弘智出版社，2000年）。
■張亞中 主編，《國際關係總論》，（臺北，揚智文化，2003年11月）。
■萬毅，中國大陸刑事訴訟法理論與實務，（臺北，元照出版社，2009年10月）。
■楊國樞等編，《社會及行為科學研究法》，（臺北，三民書局，1989年）。
■謝宗學、劉坤憶、陳衍宏譯，Pierre Jon and Peters B. Guy原著，《治理、政治與國家》（Governance, Politics, and the State），（臺北，智勝出版社，2002年）。
■曹俊漢，《全球化與全球治理，理論發展的建構與詮釋》，(臺北，韋伯文化出版社)，2009年。
■曾復生，《中美臺戰略趨勢備忘錄【第一輯】》，(臺北，秀威資訊科技股份有限公司)，2004年11月1版。
■曾復生，《中美臺戰略趨勢備忘錄【第二輯】》，(臺北，秀威資訊科技股份有限公司)，2004年11月1版。
■曾復生，《中美臺戰略趨勢備忘錄【第三輯】》，(臺北，秀威資訊科技股份有限公司)，2006年10月1版。
■蔡虔霖，洗錢防制法之實用權益，（臺北，永然文化出版社，1997年9月）。
■劉金林，海峽兩岸刑訴強制處分之比較研究，（自版，2003年9月）。
■謝立功，兩岸洗錢現況與反洗錢法規範之探討-兼論兩岸刑事司法互助，（桃園，中央警察大學，2003年4月）。
■謝立功，金融機構面臨之洗錢挑戰與對策，（臺北，臺灣金融研訓院，2006年6月）。
■謝立功，洗錢防制與經濟法制序之維護，（臺北，金融財務研究訓練中心，1999年3月）。
■謝福源，防制洗錢之研究－理論與實務，（臺北，財團法人金融人員研究訓練中心，1996年5月）。
(二) 期刊雜誌（依作者姓名筆劃順序排列）
■小石，「中共『反洗錢』工作之探討」，中共研究，第487期，2007年7月。
■「大陸貪官逾萬，10年捲款3.5兆」，《聯合報》，（臺北，A15版），2011年6月16日。
■王逸舟。2004年。〈中國與非傳統安全〉。《國際經濟評論》，2004年11-12月。頁1-8。
■王春霞。2008年。〈非傳統安全問題興起的原因初探〉。《蘭州學刊》，2008年第8期，頁38-41。
■王乃彥，「洗錢罪的保護法益與體系地位－以洗錢防制法第11條第1項為主題」，檢察新論，第3期，2008年1月。
■王重陽，「大陸反洗錢措施之介紹－關於帳戶的查詢、凍結與財產沒收」，展望與探索，第2卷，第3期，2004年3月。
■王重陽，「中共偵辦地下通匯案件之分析」，展望與探索，第6卷，第9期，2008年9月。
■王志文，「論國際與區際民事司法協助」，華岡法粹，第24期，1996年10月。
■吳天雲，「日本麻藥特別法－控制下交付、洗錢罪及沒收追徵制度」，刑事法雜誌，第48卷，第2期，2004年4月。
■吳天雲，「洗錢防制法沒收屬於第三人犯罪所得的實體與程序問題，」律師雜誌，第320期，2006年6月。
■宋耀明，「淺談國際刑事司法協助之實踐－兼談兩岸共同打擊犯罪」，展望與探索，第7卷，第2期，2009年2月。
■李傑清，「沒收洗錢犯罪所得的實體與程序」，檢察新論，第3期，2008年1月。
■李傑清，「金融帳戶之凍結、扣押或禁止處分」，臺北大學法學論叢，第73期，2010年3月。
■李傑清，「洗錢罪保護法益及處罰」，月旦法學雜誌，第115期，2004年12月。
■李智仁，「論銀行之防制洗錢課題與確認客戶身分義務」，銘傳大學法學論叢，第6期，2006年6月。
■李聖傑，「洗錢犯罪在刑法上之思考」，月旦法學雜誌，第115期，2004年12月。
■李聖傑，「洗錢行為的認定－簡評最高法院95年臺上字第1656號刑事判決」，臺灣本土法學，第85期，2006年8月。
■汪毓瑋，「中共反洗錢作為與相關法令之探討」，展望與探索，第1卷，第5期，2003年5月。
■周成瑜，「《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》之法律定位及其適用」，臺灣本土法學雜誌，第136期，2009年9月。
■周成瑜，「論兩岸刑事司法互助之困境與對策」，展望與探索，第5卷，第5期，2007年5月。
■林志潔，「公司犯罪防制之省思與展望」，刑事政策與犯罪研究論文集（11），法務部，2008年12月。
■林志潔，「防制洗錢之新思維－論金融洗錢防制、金融監理與偵查權限」，檢察新論，第3期，2008年1月。
■林彥良，「量刑刑事政策及量刑歷程之研究－以竊盜為例」，刑事法雜誌，第54卷，第1期，2009年2月。
■林漢堂，「論金融機構及從業人員防制洗錢之法律責任」，成大法學，第18期，2009年12月。
■洪聖儀、馬躍中，「析論洗錢與資助恐怖主義之刑事立法」，國境警察學報，第12期，2009年12月。
■馬躍中，「兩岸洗錢刑法之比較研究－刑法全球化的思考」，財產法暨經濟法雜誌，第19期，2009年9月。
■姜樹芳、高全梅，〈淺析非政府組織的資金籌集〉，《現代商業》（北京），第30期，2009年10月，頁274-275。
■張亞中，〈全球治理，主體與權力的解析〉，《問題與研究》（臺北市），第40卷第4期，2001年，頁2-4。
■張 雪，〈非政府組織存在的必然性〉，《科技經濟市場》（南昌），第10期，2009年，頁93。
■許福生，「兩岸共同打擊有組織犯罪問題與對策之探討」，刑事法雜誌，第54卷，第2期，2010年4月。
■陳慧玲、安怡芸、呂佳陵，「淺析洗錢犯罪－兼論兩岸金融業防制洗錢之法律責任（二）」，法務通訊，第2384期，2008年4月3日。
■陳慧玲、安怡芸、呂佳陵，「淺析洗錢犯罪－兼論兩岸金融業防制洗錢之法律責任（三）」，法務通訊，第2385期，2008年4月10日。
■陳慧玲、安怡芸、呂佳陵，「淺析洗錢犯罪－兼論兩岸金融業防制洗錢之法律責任（四）」，法務通訊，第2386期，2008年4月17日。
■陳慧玲、安怡芸、呂佳陵，「淺析洗錢犯罪－兼論兩岸金融業防制洗錢之法律責任（五）」，法務通訊，第2387期，2008年4月24日。
■黃元冠，「中國大陸『刑法』洗錢罪之立演進與評析」，展望與探索，第4卷，第8期，2006年8月。
■董武全，「兩岸刑事司法互助之證據調查－以海峽兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議為中心」，國境警察學報，第12期，2009年12月。
■葉祐逸，「從跨境犯罪論海峽兩岸相互間刑事司法互助之最佳模式」，靜宜人文社會學報，第2卷，第1期，2008年1月。
■廖正豪，「邁向和諧，共創雙贏－從兩岸刑事政策看海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，刑事法雜誌，第53卷，第5期，2009年10月。
■廖尉均，「從洗錢罪之刑罰根據論洗錢防制法修正方向」，刑事法雜誌，第47卷，第4期，2003年8月。
■慶啟人，「建立兩岸共同打擊犯罪之法律機制」，展望與探索，第6卷，第1期，2008年1月。
■慶啟人，「試論全球反洗錢浪潮之臺灣因應策略」，刑事法雜誌，第53卷，第2期，2009年4月。
■蔡佩芬，「淺論海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，臺灣本土法學雜誌，第136期，2009年9月。
■蔣淑芬，「國際刑事司法互助與洗錢防制國際合作之探討」，律師雜誌，第320期，2006年5月。
■蔣淑芬，「從洗錢防制之法規範－論各監理機關反洗錢之因應對策及相關法律適用問題(下)」，刑事法雜誌，第48卷，第6期，2004年12月。
■蔡碧玉，「我國國際刑事司法互助的現況與發展」，軍法專刊，第55卷，第1期，2009年2月。
■謝立功，「2007年洗錢防制法之修法評述」，國會月刊，第417期，2008年1月。
■謝立功，「2008年兩岸共同打擊犯罪之理想與現實」，展望與探索，第6卷，第1期，2008年1月。
■謝立功，「中國大陸『反洗錢法』之評析」，展望與探索，第5卷，第4期，2007年4月。
■謝立功，「防制洗錢與追查重大犯罪之關聯性」，刑事法雜誌，第43卷，第5期，1999年10月
■謝立功，「試論兩岸反洗錢法規範之變革」，國境警察學報，第2期，2003年10月。
■謝立功，「試論兩岸金融機構反洗錢之法律責任」，月旦法學雜誌，第115期，2004年12月。
(三) 研討會論文（依作者姓名筆劃順序排列）
■刁仁國，「非法移民與人口販運析論」，第二屆「國境安全與人口移動」學術研討會，（中央警察大學（移民研究中心），桃園，2008年12月8日）。
■趙秉志，「海峽兩岸反恐立法之比較」，第五屆「恐怖主義與國家安全」學術暨實務研討會，（中央警察大學恐怖主義研究中心，桃園，2009年11月26日）。
■續與變2008～2010兩岸關係學術研討會論文集（國立臺北大學/中共研究雜誌社/展望與探索雜誌社，臺北市，2010年10月2日）。
■建國百年臺海週邊安全學術研討會論文集（國立臺灣師範大學政治學研究所/中共研究雜誌社/展望與探索雜誌社，臺北市，2011年9月22日）。
(四) 學位論文（依作者姓名筆劃順序排列）
■王阿源，兩岸洗錢防制法制比較研究，國立臺灣海洋大學法律研究所碩士論文，2004年6月。
■王麗芳，洗錢暨防制洗錢相關法律責任之省思－兼論美國九一一事件後防制洗錢之新發展，私立中國文化大學法律研究所碩士論文，2002年6月。
■任海傳，兩岸信心建立措施之研究－以共同打擊犯罪為例，私立淡江大學國際事務與戰略研究所在職專班碩士論文，2003年6月。
■李意如，我國洗錢防制法之現狀與檢討，國立國防大學管理學院法律研究所碩士論文，2007年5月。
■紀鎮南，中國大陸防制洗錢法制之研究，私立東吳大學法律研究所在職專班碩士論文，2008年7月。
■徐仲志，洗錢防制改革論，國立高雄大學法律研究所碩士論文，2005年12月。
■黃怡仁，金融機構洗錢防制研究，國立中央大學財務金融研究所在職專班碩士論文，2009年6月。
■蔡孟樺，由國際合作觀點論國際洗錢犯罪之防制，以艾格蒙與亞太防制洗錢組織為例，國立臺灣海洋大學法律研究所碩士論文，2008年6月。
■鄭明忠，海峽兩岸共同打擊犯罪之研究，刑事司法互助的觀點，國立中山大學大陸研究所在職專班碩士論文，2007年6月。
(五) 政府出版品
●立法院公報，第98卷，第55期，2009年11月2日
●法務部調查局，中華民國九十年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制中心，2002年4月
●法務部調查局，中華民國九十二年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制中心，2004年4月
●法務部調查局，中華民國九十三年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制中心，2005年4月
●法務部調查局，中華民國九十四年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制中心，2006年5月
●法務部調查局，中華民國九十五年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制中心，2007年5月
●法務部調查局，中華民國九十六年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制中心，2008年5月
●法務部調查局，中華民國九十七年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制處，2009年7月
●法務部調查局，中華民國九十八年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制處，2010年9月
●法務部調查局，中華民國九十九年—洗錢防制工作年報，臺北縣，調查局洗錢防制處，2011年9月
●法務部調查局經濟犯罪防制處 編印，98年專題研究報告彙編（臺北縣，法務部調查局），2010年6月
●法務部調查局，二○○九年展望與探索月刊時評文集（臺北縣，展望與探索雜誌社出版），2010年3月31日
●展望與探索月刊，臺北縣，展望與探索雜誌社出版，第6卷第9期（2008年9月）
●展望與探索月刊，臺北縣，展望與探索雜誌社出版，第7卷第2期（2009年2月）
●展望與探索月刊，臺北縣，展望與探索雜誌社出版，第7卷第6期（2009年6月）
●展望與探索月刊，臺北縣，展望與探索雜誌社出版，第8卷第3期（2010年3月）
●展望與探索月刊，臺北縣，展望與探索雜誌社出版，第8卷第10期（2010年10月）
●清流月刊，臺北縣，清流雜誌社出版，第19卷第4期（2010年10月）
(六) 網路資料
■月旦法學知識庫，http://www.lawdata.com.tw
■法源法律網，http://www.lawbank.com.tw/index.php
■立法院國會圖書館，http://npl.ly.gov.tw/do/www/billIntroductionContent?id=13
■司法院網站，http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/
■財團法人海峽交流基金會，http://www.sef.org.tw/
■法務部調查局，
(1)洗錢防制處，http://www.mjib.gov.tw/mlpc/mlpc01.htm
(2)日本「有關處罰組織的犯罪及規範犯罪收益的法律」，
http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0304/03-04-02c.pdf
(3)聯合國「禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約」，http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-01c.pdf
(4)聯合國「制止向恐怖主義提供資助的國際公約」，http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-03c.pdf
(5)聯合國「打擊跨國有組織犯罪公約」，
http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-04c.pdf
(6)聯合國「反腐敗公約」，
http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-05c.pdf
(7)FATF「四十項建議」2003年修正，
http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0302/03-02-02c.pdf
■法務部新聞稿，
(1)http://www.moj.gov.tw/public/Data/9111718227217.pdf
(2)http://www.cyy.moj.gov.tw/public/Data/951917555675.pdf
(3)http://www.moj.gov.tw/public/Data/91030111140605.pdf
(4)http://www.moj.gov.tw/public/Data/9122518165199.pdf
■行政院大陸委員會，
http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=75517&ctNode=6409&mp
■行政院大陸委員會，「第三次 陳江會談成果 打擊犯罪與司法篇」，2009年4月30日，http://www.mac.gov.tw/public/Data/972110395971.pdf
■國際透明組織官網，
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
■「國際運送通貨及貨幣工具報告」(REPORT OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF CURRENCY OR MONETARY INSTRUMENTS)，http://www.fincen.gov/forms/files/fin105_cmir.pdf
■戴世瑛，「評析中國大陸刑法犯罪構成理論(下)」，臺灣法律網http://www.lawtw.com/article.php?template=article_content&area=free_browse&parent_path=,1,561,&job_id=125313&article_category_id=2056&article_id=61140
■趙麗雲，「洗錢犯罪只是贓物？」，國政評論
http://www.npf.org.tw/post/1/6105
■劉明德，「經濟犯已無處可藏」，國政評論
http://www.npf.org.tw/post/1/5818
■李禮仲，「如何借助金融專業來防制洗錢」，國政評論
http://www.npf.org.tw/post/1/5412
■周信佑，「洗錢防制對策」，國政評論
http://www.npf.org.tw/post/1/4832
■韋伯韜、周信佑，「兩岸匯兌不通是勞民傷財」，國政評論
http://www.npf.org.tw/post/3/3819
■曾復生，「兩岸領導人互訪 事急必翻」，財團法人國家政策研究基金會（2011年9月14日），http://www.npf.org.tw/post/3/9675
■童文薰，「解讀兩岸司法互助協議（四）」，大紀元評論
http://epochtimes.com.au/b5/9/4/29/n2510291.htm
■張於節，「觀光賭場應重視洗錢措施」
http://rsrcokcg.kcg.gov.tw/enactment/en4.pdf
■林彥良，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」簡介，http://www.sef.org.tw/fp.asp?xItem=56072&ctNode=3715&mp=12
■「亞太洗錢防制組織」評鑑紀實，
http://www.cib.gov.tw/CibSystem/Magazine/File/A/0000000365.pdf
■中時電子報，
(1)http://forums.chinatimes.com/report/970831/list04.html
(2)http://forums.chinatimes.com/report/970831/money/97121201.html
(3)http://forums.chinatimes.com/report/970831/family/family.html
(4)http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112009092400071,00.html
(5)http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,50502177+112009121600153,00.html
(6)http://news.chinstimes.com/foorum/11051402/112011060600310.html
■大紀元新聞網，
(1)http://www.epochtimes.com/b5/1/3/23/n61669.htm
(2)http://www.epochtimes.com/b5/4/7/15/n596897.htm
(3)http://news.epochtimes.com.tw/9/5/6/111701.htm
■自由電子報，http://www.libertytimes.com.tw/index.htm
■奇摩雅虎新聞，「錢是乾的?檢當庭開課訓扁律」，http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091024/4/1tl2y.htm
■2009年全球洗錢1.6兆美元，Sina全球新聞網，http://dailynews.sina.com/bg/news/int/ausdaily/20111026/01572869890.html
■聯合新聞網，「法務部擬修法 可單獨沒收犯罪所得」，http://news.chinatimes.com/politics/0,5244,50203502x132010050400855,00.html
■維基百科，
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%81%A0%E8%8F%AF%E6%A1%88
■百度文庫網站，http://wenku.baidu.com/veiw/79df196648d7c1c708a145be.html
■Summary of the Stop Tax Haven Abuse Act ，
http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=308949
■International Monetary Fund (IMF) ，
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm
二、中國大陸部分
(一) 專書（依作者姓名筆劃順序排列）
■中國人民銀行，《銀行業金融機構反洗錢工作指南》，（北京，
人民書版社），2007年11月1日。
■「反洗錢法釋義」編寫組著，《中華人民共和國反洗錢法釋義》，（北京，中國法制出版社），2007年1月第2版。
■王麗娟，全球化與國際政治，（北京，中國社會科學出版社），2008年。
■宋恩榮、徐揚生主編，《海峽兩岸經濟發展－挑戰與機遇》，（香港，商務印書館），2008年1月。
■李競雄，《反洗錢典型案例評析》，（北京，中國金融出版社），2008年9月。
■李德、張紅地，金融運行的洗錢與反洗錢，（北京，中國人民公安大學出版社），2003年3月。
■阮方民，《洗錢罪之比較研究》，（北京，中國人民公安大學出版社），2002年1月。
■馬志殷著，《洗錢與反洗錢，跨國界跨世紀的交鋒》，（北京，紅旗出版社），2009年9月1日。
■馬進保主編，《跨境犯罪研究》，（北京，群眾出版社），2002年4月 第1版。
■姜威主編，《反洗錢國際經驗與借鑑》（北京，中國金融出版社），2010年7月第1版。
■查道炯主編，《「非傳統安全卷」、中國學者看世界6》（北京，新世界出版社），2007年1月。
■徐漢明、趙慧，《中國反洗錢法研究》，（北京，知識出版社），2008年1月。
■俞可平，《治理與善治》，（北京，中國社會科學文獻出版社），2000年。
■梁玉霞，《中國區際刑事司法協助研究》，（北京，中國人民公安大學出版社），2009年。
■高銘暄、趙秉志主編， 《中國區際刑法與刑事司法協助研究》，（北京，法律出版社），2000年。
■郭建安、王立憲、嚴軍興 主編，《國外反洗錢法律法規彙編》，（北京，法律出版社），2004年7月。
■曹峻、楊慧、楊麗娟，《全球化與中國國家安全》，（北京，社會科學文獻出版社），2008年。
■馮芸、楊冬梅、吳冲鋒，《洗錢行為的識別與監管》，（上海，上海交通大學出版社），2008年11月。
■張亦春主編《反洗錢國際學術研討會論文集》，（廈門，廈門大學出版社），2008年9月。
■張勝軍、劉小琳等譯，沒有政府的治理－世界政治中的秩序與變革，（南昌，江西人民出版社），2001年。
■詹昭、劉軍、柳杰，《反洗錢解讀與操作實務》，（北京，中國人民公安大學出版社），2008年4月。
■陸忠偉 主編，《非傳統安全論》，（北京，時事出版社），2003年11月。
■甄進興，《洗錢犯罪與對策》，（北京，東方出版社），2000年12月。
■趙秉志、何超明主編，《中國區際刑事司法協助探索》，（北京，中國人民公安大學出版社），2003年。
■趙金成著，洗錢犯罪研究，（北京，中國人民公安大學出版社），2006年5月。
■歐陽衛民 著，《反腐敗、反洗錢與金融情報機構建設》，（北京：法律出版社），2006年10月。
■韓哲、唐偉合編，《以案說法，反洗錢法》，（北京，中國社會出版社），2010年4月1日。
■嚴立新、張震 編著，《反洗錢基礎教育課程》，（上海，復旦大學出版社），2008年5月。
(二) 期刊雜誌（依作者姓名筆劃順序排列）
■丁建國，「『反洗錢法』的法律責任制度探析」，金融理論與實踐，第346期，2008年5月。
■王新，「國際洗錢視野中的我國反洗錢罪名體系研究」，中外法學，第21期，2009年3月。
■江志，「關於洗錢罪之若干法律問題研究」，澳門檢察，第4期，2003年4月。
■馬克昌，「完善我國關於洗錢罪的刑事立法—以『聯合國反腐敗公約』爲依據」，國家檢察官學院學報，第15卷，第6期，2007年6月。
■張玲、梁倩、段麗麗，「淺談我國反洗錢法制的發展和完善」，河北金融，第365期，2008年1月。
■黃革，「洗錢犯罪若干法律問題的探討」，海南金融，第242期，2009年1月。
■董潔，「對完善我國反洗錢犯罪刑事立法的思考」，四川文理學院學報，第19卷，第3期，2009年3月。
■熊春喜，「論犯罪客體」，法制與社會，第24期，2008年8月。
■澎華，「論犯罪客體之指稱意義－以刑法解釋為視角的分析」，攀枝花學院學報，第26卷，第2期，2009年4月。
■蔡桂生，「洗錢罪上游犯罪刑事立法研究」，大連大學學報，第29卷，第1期，2008年2月。
■黨忠明，「試論洗錢罪的立法完善」，法學雜誌，第24卷，第2期，2003年7月。
(三) 學位論文
■馬宏偉，洗錢犯罪研究，華東政法大學碩士學位論文，2008年4
月。
■陳勇，洗錢犯罪研究，安徽大學法律學系碩士論文，2008年4月。
(四) 政府出版品
■中國反洗錢報告2008年，中國人民銀行反洗錢局，2009年9月。
(五) 網路資料
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■中國期刊全文數據庫，
http://cnki50.csis.com.tw/kns50/Navigator.aspx?ID=CJFD
■「中心介紹」，中國反洗錢監測中心網，
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■「中國2008－2012年反洗錢戰略」，反洗錢工作部際聯席會議，人民銀行，http://www.pbc.gov.cn/detail.asp?col=100&ID=3469
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■「河南一縣委書記受賄1575次創官員收賄次數之最」，人民網，2010年11月10日，http://society.people.com.cn/GB/13173244.html
■「香港被稱為中國貪官洗錢中轉中心」，BBC中文網，http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/chinese_news/2011/06/110615_hongkong_money_laundry.shtml
■陳茂金，「海峽兩岸洗錢罪之比較」，京師刑事法治網，
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■楊晶，「評中國反洗錢法」，
http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleId=41364
■深圳地區地下錢莊洗錢活動剖析（反洗錢案例之七），財華網， http://caihuanet.com/zhuanlan/meiti/dangdaijinrongjia/201101/t20110105_2483278.shtml
■新華網，
(1)「今年破獲7起重大地下錢莊案 涉案金額140億」，http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/legal/2006-12/19/content_5506237.html
(2)「洗錢案例大曝光，銀行專家接密內幕」， http://news.xinhuanet.com/video/2006-11/29/content_5407608.htm
三、西文書部分
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