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研究生:紀延熹
研究生(外文):CHI,YEN-HSI
論文名稱:海峽兩岸跨境電信詐欺集團犯罪歷程之研究-以假冒機構詐欺模式為例
論文名稱(外文):A Research On the Crime Involvement and Crime Event Among Taiwan Strait Cross-Border Telecommunication Fraud Syndicates - Taking Fraud by Forged Organization as an Example
指導教授:許春金許春金引用關係
指導教授(外文):SHEU,CHUEN-JIM
口試委員:蔡田木孟維德許春金
口試日期:2014-07-11
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:犯罪學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:綜合社會及行為科學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:105
中文關鍵詞:跨境犯罪電信詐欺犯罪歷程
外文關鍵詞:cross-border crimetelecommunication fraudcriminal path
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臺灣地區之電信詐欺案件自西元2000年起呈現大幅增加盛況,詐騙犯罪隨著科技躍進、網路發達及全球化腳步的進展,佐以各種名義、騙術詐取民眾錢財。根據臺灣地區詐欺案件統計,自1997年的2,817件至2009年的38,802件,成長幅度高達13.77倍,且2003年以後,詐騙集團更進化為有組織規模之兩岸跨境詐欺集團,非但使用大量之人頭帳戶及人頭電話,更結合金融機構轉帳、匯款,並利用電話轉接、網路電話、私設非法電信平臺等各類通訊技術,結合境外(第三地)設立之電信話務機房,傳遞詐騙訊息進行犯罪。本研究之主要目的在探討集團電信詐欺犯罪如何進化為跨境電信詐欺犯罪及其相關偵查、刑事(預防)政策之優劣利弊,希能對電信詐欺犯罪有更全面且深入之了解,並提出相關改進建議,以防杜該類犯罪於我國之猖獗盛行,維護我國內政之安定與經濟秩序之衡平。
本研究透過訪談3位跨境電信詐欺集團之成員,探討近年來電信詐欺集團如何逐步演進為跨境電信詐欺集團,勾勒出跨境電信詐欺犯罪集團之犯罪歷程,並依據研究所得結果提出相關改進建議,以防杜該類犯罪於我國猖獗盛行,維護我國內政之安定與經濟秩序之衡平。
本研究發現如下:跨境電信詐欺集團吸收之成員普遍有教育程度不高、收入來源不穩定、收入低、以從事高勞力、低技術性質工作為主、有吸食毒品之惡習且嗜好前往酒店消費飲酒作樂等特性;集團成員之招募以透過近親團體介紹、拉進為主要來源,機房與宿舍通常距離鄰近,惟須分開承租以躲避警方查緝,據點之設立多在沿岸發達城市;詐騙成功與否,關鍵在於被害者身旁缺乏監控者;跨境詐欺集團成員無固定薪水,收入多寡係以詐騙業績比例分酬、流動率高,集團內部管理與處罰不講究、各集團成員間並無往來,社交地點以酒店場所居多,而成員若擁有資金、詐欺話術教戰手冊、經營模式,易脫離原集團另組詐欺集團等特性;再再顯示跨境電信詐欺集團係一有組織結構、分層負責、廣泛運用科技、網路提升犯罪技術、日新月異之犯罪集團。
本研究之建議如下:強化打擊設立於第三地之電信詐欺機房;推動「通訊保障及監察法」的修訂;提升打擊詐欺犯罪能量;強化對於電信詐欺不法所得的追討;強化對於電信詐欺犯罪累再犯的監控;統一資、通訊網絡的事權。

There has been a significant increase of telecommunication fraud in Taiwan region since 2000.
Due to the prosperous establishment of technology, advancing internet and globalization development, many fraudulent crimes have been committed to prey upon citizens’ riches in many names and via various deceitful tricks. According to the statistics on fraud in Taiwan, there is a massive increase of 13.77% from 1997 with a total of 2,817 cases, to 2009 with a total of 38,802 cases. Fraud syndicates have been further developed, and with an expansion of organization scale to cross-border fraud syndicates between Taiwan and China ever since 2003. Not only have a great number of dummy accounts and dummy phone numbers been utilized, transfers and remittances through financial institutions as well as various communication technologies such as call forwarding, Internet phones and illegal telecommunication platforms… etc. have also be incorporated. With a combination of the establishment of telecommunication traffic generator rooms outside of Taiwan and China (a third port), crimes are committed by delivering fraudulent messages. The main purpose of this research is to carry out discussions on how telecommunicated fraudulent crimes committed by fraud syndicates have evolved into cross-border telecommunication crimes, and other relevant investigations as well as the pros and cons of criminal policy (prevention), hoping to have a more comprehensive and in-depth understanding of telecommunicated fraudulent crimes. Related suggestions for improvement are therefore raised to prevent and eliminate this rampantly increasing crime in Taiwan, upholding the stability of internal affairs and the balance of economic order.

Through the interviews with 3 members from cross-border telecommunication fraud syndicates, this research investigates how these groups have gradually evolved into cross-border syndicates in recent years. By doing so, it enables the criminal path of cross-border telecommunication fraud syndicates to be sketched. Related suggestions for improvement based on the result of this research will then be raised to prevent and eliminate this rampantly increasing crime in Taiwan, upholding the stability of internal affairs and the balance of economic order.

This research provides the following findings: most members of cross-border telecommunication fraud syndicates generally have traits, such as low level of education and income, unstable source of income, work mainly for jobs that require a huge amount of labor and limited skills, drug habits and frequent customers of night clubs as well as consuming alcohol; the recruitment process of new group members is mainly referred by close relatives; strongholds are mostly located in developed cities along the coast, although there is only a short distance between generator rooms and dorms, the locations need to be hired separately in order to avoid police detection; the key to the success of a fraudulent scam is due to the lack of victim monitoring; cross-border fraud syndicate members have a high turn-over rate, and they do not have a fixed pay as the remuneration is divided based on their fraudulent sales performance; both internal management and punishment of fraud syndicates are under-established, night clubs are group members’ main choice of social venues, but there are no connections between members; members who have the funds, fraudulent speech training manual and management model are likely to leave their original groups to further establish new ones; all of which show that cross-border telecommunication fraud syndicates are rapid-changing criminal groups that are multi-functioned and have organizational structures, using technology and internet extensively to improve their criminal skills.

The suggestions from this research are as follows: take tougher measure to combat telecommunication generator rooms set in the third port; promote the amendment of “Communication Security and Surveillance Act”; improve the energy of fraudulent crime fighting; strengthen the recovery of illegal gains of telecommunication fraud; strengthen the monitoring of reoccurring telecommunication fraudulent crimes; unite the authorities and countermeasures of informative and communicative internet.

目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 9
第三節 名詞解釋 10
第二章 文獻探討 13
第一節 兩岸跨境電信詐欺近況與打擊成效 13
第二節 跨境電信詐欺集團相關實證研究 20
第三節 跨境電信詐欺集團犯罪理論基礎 27
第三章 研究設計與實施過程 35
第一節 研究架構與流程 37
第二節 研究方法 40
第三節 研究對象選取與研究工具 41
第四節 資料分析與信、效度 44
第四章 研究結果與分析 47
第一節 研究對象之個人特性與集團組織 47
第二節 電信詐欺之詐術內容與學習過程 65
第三節 集團內部運作管理與外部交流合作 77
第五章 結論與建議 89
第一節 研究發現與討論 89
第二節 研究建議 98
第三節 研究限制 100
參考文獻 101
附錄一 訪談同意書 105


專書:
內政部警政署刑事警察局(2012)。中華民國刑案統計。臺北:刑事警察局。
孟維德(2011)。犯罪分析與安全治理(第三版)。臺北:五南圖書。
孟維德(2012)。跨國犯罪(初版)。臺北:五南圖書。
周愫嫻、曹立群(2011)。犯罪學理論及其實證(初版)。臺北:五南圖書。
范國勇、張平吾、蔡田木、劉擇昌(2004)。ATM轉帳詐欺犯罪之實證研究(初版)。臺北:內政部警政署刑事警察局委託研究案。
許春金(2003)。犯罪學(修訂四版)。三民書局。
許春金(2010)。人本犯罪學-控制理論與修復式正義(修訂二版)。臺北:三民書局。
袁方主編(2002)。社會研究方法(初版)。臺北:五南圖書。
高淑清(2008)。質性研究的十八堂課-首航初探之旅(初版)。高雄:麗文文化。
高淑清(2008)。質性研究的十八堂課-揚帆再訪之旅(初版)。高雄:麗文文化。
張智輝(1999)。國際刑法通論(第一版)。中國大陸:中國政法大學出版社。
黃翠紋、孟維德(2012)。警察與犯罪預防(初版)。臺北:五南圖書。
楊士隆(1997)。竊盜犯罪:竊盜犯與犯罪預防之研究(初版)。臺北:五南圖書。
潘淑滿(2003)。質性研究:理論與應用。臺北:心理。

期刊論文:
汪子錫、葉毓蘭(2013)。跨境詐欺犯罪的類型與治理分析。展望與探索,11(3):67-90。
林德華(2011)。兩岸跨境合作共同打擊犯罪的挑戰與策略。刑事雙月刊,45:4-27。
洪漢周(2003)。新興詐欺犯罪趨勢與對策研究。中央警察大學警學叢刊,34(1):141-164。
洪漢周、曾景平(2003)。刮刮樂及手機簡訊詐欺集團組織結構及偵查實務之研究。刑事科學,55:57-82。
范國勇、江志慶(2005)。ATM 轉帳詐欺犯罪之實證研究。刑事政策與犯罪研究論文集,8:185-207。
馬躍中(2012)。從刑事政策的觀點論兩岸集團性詐欺。刑事法雜誌,56:5:1-30。
蔡田木(2010)。通訊詐欺犯罪成因及其防制策略之研究。刑事政策與犯罪研究論文集,13:165-197。
盧俊光(2007)。新興詐欺犯罪型態、模式及中介物之分析。中央警察大學警學叢刊,38(1):頁34-53。


學位論文:
李宏倫(2009)。臺灣與國際合作打擊跨國電信詐欺犯罪之研究(未出版博碩士論文),中央警察大學外事警察研究所碩士論文,桃園縣,臺灣。
宋樹寰(2008)。電信詐欺犯罪類型、特徵與防制策略之研究(未出版博碩士論文),國立臺北大學,臺北市,臺灣。
邱佩俞(2012)。電信詐欺犯罪運作歷程及其查緝因應策略之研究(未出版博碩士論文),中央警察大學,桃園縣,臺灣。
周文科(2004)。臺灣地區詐欺犯罪問題之研究(未出版博碩士論文)。國立政治大學,臺北市,臺灣。
陳永鎮(2007)。臺灣地區新興詐欺犯罪趨勢與歷程之研究(未出版博碩士論文)。中央警察大學犯罪防治研究所碩士論文,桃園縣,臺灣。
許瑞山(2009)。兩岸警方共同打擊跨境犯罪偵查之研究(未出版博碩士論文),國立政治大學,臺北市,臺灣。
陳宇桓(2010)。兩岸共同打擊電信詐欺犯罪之研究—以兩岸共同打擊犯罪機制分析(未出版博碩士論文),國立政治大學,臺北市,臺灣。
陳宏平(2011)。全球化下兩岸共同打擊電信詐欺犯罪之研究(未出版博碩士論文),國立中正大學,嘉義縣,臺灣。
康健浚(2011)。兩岸跨境詐欺犯罪手法之分析與其防制策略之研究-以電信詐欺為例(未出版博碩士論文),中央警察大學,桃園縣,臺灣。
曾進忠(2010)。資通訊詐欺犯罪特性及歷程之研究(未出版博碩士論文),國立臺北大學臺北市,臺灣。
盧俊光(2007)。新興詐欺犯罪模式及其偵查作為之研究(未出版博碩士論文)。中央警察大學刑事警察研究所碩士論文,桃園縣,臺灣。
謝浚鋒(2009)。電信詐欺犯罪模式與偵查之研究(未出版博碩士論文),國立臺北大學,臺北市,臺灣。

英文書目:
Becker, Gary S(1968).Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy 76:493-517.
Clarke, R.V. and Marcus Felson(editors)(1993). Routine Activity and Rational Choice. Transactions.
Clarke,R.V. and John Eck(2003).Crime analysis for Problem lvers,U.S.Dept. of Justice.
Clarke, Ronald ed.(1997).Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, New York: Harrow and Heston.
Clark, R. & Cornish, D.1986. The Resoning Criminal: Ration choice perspectives on offending.N.Y.:Springer-Verlag.
Cohen,L.& Felson,M.(1979).Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review,44,588-608.
Felson,Marcus(2002).Crime and Everyday Life. Pine Forge Press.
Gottfredson, M.R. & Hirschi,T.1990. A General Theory of Crime , Stanford University Press.
Sherman,L.,Patrick Gartin and Michael Buerger(1989). Hot Spots of Predatory Crime: Routine Activities and the Criminology of Place. Criminology,27:27-55.
Sherman,L.(1995).Hot Spots of Crime and Criminal Careers of Places, in Crime and Place, ed John Eck and David Weisburd,Criminal Justice Press.
Sutherland, Edwin H. and Donald R. Cressey, (1978).Criminology, 10th ed. Lippincott,Philadelphia.
Sutherland, Edwin H,(1967).The Professional Thief, University of Chicago Press.


網路資料:
內政部警政署,102年第40號警政統計通報,http://www.npa.gov.tw/NPAGip/wSite/ct?xItem=66840&ctNode=12594&mp=1,檢索日期於102年11月11日。
財團法人海峽交流基金會,歷次會談總覽,http://www.sef.org.tw/lp.asp?CtNode=4306&CtUnit=2541&BaseDSD=21&mp=19,檢索日期於102年11月11日。
監察院全球資訊網-糾正案文,http://www.cy.gov.tw/sp.asp?xdUrl=./di/edoc/eDocForm_Read.asp&ctNode=911&AP_Code=eDoc&Func_Code=t02&case_id=093000171,檢索日期於102年11月11日。
監察院全球資訊網-糾正案文,http://www.cy.gov.tw/sp.asp?xdUrl=./di/edoc/eDocForm_Read.asp&ctNode=911&AP_Code=eDoc&Func_Code=t02&case_id=098000155,檢索日期於102年11月11日。
林修全,「除5大民怨,政院備好64項武器」,聯合晚報,2010年01月17日,第A2版。
蕭承訓,「兩岸打擊犯罪,詐騙案件少1萬件」,中國時報,2010年12月06日,第A13版。
「101年全年度全國民眾犯罪被害及政府維護治安滿意度電話問卷調查」(2013年03月20日),2013年11月12日下載,國立中正大學犯罪研究中心,http://deptcrc.ccu.edu.tw/index.php/examine/showExamine/44。
張榮仁,「臺灣詐術輸出,行騙天下」,聯合報,2011年06月12日,A2版。
邱俊福,「歐洲警察大會,反詐受矚」,自由時報,2012年02月18日,第B04D版。
2013年赴大陸地區參加兩岸警察學術研究與交流研討會暨警務參訪報告書,file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/My%20Documents/Downloads/C10202218_1.pdf。

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