壹、中文文獻
一、專書著作(按作者姓氏筆畫順序排列)
1.王文宇，新金融法，元照出版有限公司，2004 年 11 月，第 2 版。
2.王文宇等合著，金融法，元照出版有限公司，2013 年 9 月，第 7 版。
3.王志誠，現代金融法，新學林出版社， 2013 年 10 月，第 2 版。
4.王志誠，銀行法，新學林出版社， 2014 年 9 月。
5.甘添貴，體系刑法各論 II，瑞興圖書公司，2004 年 2 月。
6.沈中華，貨幣銀行學原理，新陸書局股份有限公司，2007 年 10 月，第 3 版。
7.林東茂，危險犯與經濟刑法，五南圖書出版公司，2002 年 11 月。
8.林東茂，一個知識論上的刑法學思考，五南圖書出版公司，2002 年 7 月。
10.林鈺雄，新刑法總則，元照出版有限公司，2006 年 9 月。
11.金桐林，銀行法，三民書局，2010 年 4 月，第 7 版。
11.柯耀程，刑法總則，三民書局，2014 年 8 月。
12.柯耀程，刑法概論，元照出版有限公司，2007 年 4 月。
13.郭土木，金融管理法規（上），三民書局，2006 年 7 月。
14.殷乃平，金錢遊戲的疏導與轉化途徑，聯經出版事業股份有限公司，1997 年。
15.黃榮堅，刑法問題與利益思考，元照出版有限公司，2003 年 10 月。
16.黃志典，貨幣銀行學原理，前程文化事業有限公司，2007 年。
17.陳冲著，比較銀行法，財團法人金融人員研究訓練中心出版，1998 年 3 月。
18.陳子平，刑法各論（上），元照出版有限公司，2013 年 10 月。
19.楊孟龍，新銀行法，五南圖書出版公司，1992 年 12 月，第 3 版。
20.廖義男，公平交易法之釋論與實務（第二冊），元照出版公司，2015 年 3 月。
21.蔡墩銘，刑法總則，三民書局，2013 年 8 月。
22.劉連煜，新證券交易法實例研習，元照出版公司，2013 年 9 月，第 11 版，。
22.蕭文生，中央銀行與金融監理－自法律觀點論起，元照出版公司， 2004 年
月。
23.蕭長瑞，銀行法令實務，華泰文化事業股份公司，2012 年 3 月，第 7 版。
24.盧映潔，刑法分則新論，新學林出版公司，2013 年 2 月，第 6 版。
二、專書論文(按作者姓氏筆畫順序排列)
1.莊永丞，論我國銀行法第 29 條之 1 之規範妥當性，載：財經法制新時代－賴 源河教授七秩華誕祝壽論文集，元照出版公司，2008 年 10 月，頁 449-451。
2.陳沖，電子貨幣之金融監理，載:商事法暨財經法論文集-王仁宏教授六十歲生 日祝賀論文集，元照出版公司，1999 年 8 月，頁 913-934。
三、期刊論文(按作者姓氏筆畫順序排列)
1.王文宇，網路金融的發展與法制，月旦法學雜誌，第 238 期，2015 年 3 月，頁 5-26。
2.王志誠，捕捉新興「影子」銀行，台灣銀行家，第 51 期，2014 年 3 月，頁 22-25。
3.王志誠等，互聯網監理應明定遊戲規則，台灣銀行家，第 56 期，2014 年 8 月，
頁 28-31。
4.王志誠，金融環境 3.0 時代監理新觀念，台灣銀行家，第 74 期，2016 年 2 月，
頁 14-17。
5.王志誠、賴建宇，中國大陸 P2P 借貸模式與風險分析，存款保險資訊季刊，第29 卷第 2 期，2016 年 6 月，頁 45-72。
6.江俊彥，違法吸金案件刑事規範之研究－以銀行法與證交法之體系違反為中心，
法學叢刊，230 期，2013 年 4 月，頁 133-165。
7.江俊彥，吸金案件規範之過去、現在與未來，台灣法學雜誌，第 269 期，2015
年 4 月，頁 1-9。
8.李曜崇，銀行法第 125 條違法吸金罪之問題探討，存款保險資訊季刊，第 18卷第 1 期，頁 43-60 。
9.林仁光，金融危機與轉機－談金融服務業之整合規範，月旦法學雜誌第 168期，2009 年 5 月，頁 93-105。
10.吳天雲，銀行法違法吸金罪實務問題之研究，月旦財經法雜誌，第 36 期，2015年 5 月，頁 101-129。
11.吳顯宗，影子銀行監理趨勢，存款保險資訊季刊第 27 卷第 2 期，2014 年 6月，頁 113-134。
12.郭土木，非銀行經營銀行業務刑事責任之探討，財產法暨經濟法，第 31 期，2012 年 9 月，頁 103-132。
13.薛智仁，非法經營銀行業務罪之犯罪所得(下)-兼論犯罪所得沒收之分析架構
，月旦法學教室，第 150 期，2015 年 4 月，頁 58-67。
四、專論論文(按作者姓氏筆畫順序排列)
1.喻榮台，違法吸金犯罪被害人被害歷程之研究，國立台北大學犯罪學研究所碩
士論文，2008 年 1 月，頁 85-88。
2.廖宏文，銀行法第一二五條犯罪所得之爭議問題研究，天主教輔仁大學法律學
系碩士論文，104 年 6 月，頁 92。
3. 穆韋翰，違法吸金犯罪特性及其歷程之研究，國立中央警察大學犯罪防治研
究所碩士論文，2011 年 7 月，頁 109。
貳、日文文獻
1.野村 稔，經濟刑法の論點，立花書房，2002 年 4 月。
2.齋藤正和，出資法，青林書院，1998 年 9 月。
參、司法決議、判決、法律座談會
一、最高法院決議
1.最高法院 105 年度第 13 次刑事庭會議決議。
二、最高法院裁判
1.最高法院 82 年度台上字第 719 號刑事判決。
2.最高法院 82 年度台上字第 2137 號刑事判決。
3.最高法院 84 年度台上字第 2932 號刑事判決。
4.最高法院 88 年度台上字第 3421 號刑事判決。
5.最高法院 90 年度台上字第 7508 號刑事判決。
6.最高法院 91 年度台上字第 5729 號刑事判決。
7.最高法院 92 年度台上字第 1934 號刑事判決。
8.最高法院 92 年度台上字第 2433 號刑事判決。
9.最高法院 92 年度台上字第 3060 號刑事判決。
10.最高法院 93 年度台上字第 2723 號刑事判決。
11.最高法院 94 年度台上字第 4709 號刑事判決。
12.最高法院 97 年度台上字第 1303 號刑事判決。
13.最高法院 97 年度台上字第 5936 號刑事判決。
14.最高法院 99 年度台上字第 1293 號刑事判決。
15.最高法院 100 年度台上字第 3412 號刑事判決
16.最高法院 101 年度台上字第 396 號刑事判決。
17.最高法院 101 年度台上字第 2813 號刑事判決
18.最高法院 101 年度台上字第 2033 號刑事判決。
19.最高法院 101 年度台上字第 4101 號刑事判決
20.最高法院 101 年度台上字第 4609 號刑事判決。
21.最高法院 102 年度台上字第 4459 號刑事判決。
22.最高法院 103 年度台上字第 2507 號刑事判決
23.最高法院 103 年度台上字第 2499 號刑事判決。
24.最高法院 103 年度台上字第 3135 號刑事判決。
25.最高法院 103 年度台上字第 3796 號刑事判決。
26.最高法院 103 年度台上字第 4449 號刑事判決。
27.最高法院 104 年度台上字第 1 號刑事判決。
28.最高法院 104 年度台上字第 417 號刑事判決。
29.最高法院 105 年度台上字第 721 號刑事判決。
30.最高法院 105 年度台上字第 1622 號刑事判決。
31.最高法院 105 年度台上字第 2081 號刑事判決。
三、高等法院裁判
1.臺灣高等法院 102 年度金上更字（一）第 1 號刑事判決。
2.臺灣高等法院台中分院 102 年度重金上更(二)字第 20 號刑事判決。
四、地方法院裁判
1.臺灣桃園地方法院 102 年度金重訴字第 1 號刑事判決。
五、法律座談會
1.73 年 3 月 23 日司法院廳刑一字第 309 號刑事法律問題研究。
2.臺灣高等法院暨所屬法院 99 年法律座談會刑事類提案第 12 號。
3.臺灣高等法院暨所屬法院 99 年法律座談會刑事類提案第 13 號。
肆、法律意見書
1.王志誠，專家證人法律意見書，最高法院 105 年度台上字第 2081 號，民國 105
年 6 月 1 日。
2.曾淑瑜，專家證人法律意見書，最高法院 105 年度台上字第 2081 號，民國 105
年 6 月 1 日。
伍、其他資料
1.立法院，「本院財經、經濟、司法三委員會報告審查行政院函請審議『銀行法
部分修正草案』案」，立法院公報，第 78 卷第 52 期，1989 年 6 月。
2.立法院公報第 104 卷第 11 期院會紀錄。
3.陳在木、張秀蓮編輯，銀行法歷次修正立法資料彙編，財政部金融局，頁 1489，
1993 年。
陸、網路資料
1.IMF(October 2008),Global Financial Stability Report,note18,p88,box2.4
at https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2008/02/pdf/text.pdf
2.FSB, Shadow Banking: Scoping the Issues, 12 April 2011 , p1 at
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_110412a.pdf3、FSB,
Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking :An Overview
of Policy Recommendations , 29 August 2013 ,
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829a.pdf4、Zopa，about
Zopa ，https://www.zopa.com/about
5.有關中央銀行統計發布之民間借款利率查詢，參閱網址
http://www.pxweb.cbc.gov.tw/Dialog/varval.asp?ma=EG45M01&ti=&path=.
./PXfile/EFS/&lang=9&strList=L
6.歷次修法之內容可參閱金融監督管理委員會銀行局，金融法規全文檢索查詢系
統，http://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDAT07.asp
7.劉連煜，最高法院 97 年度台上字第 5936 號判決評析，司法智識庫，
http://172.16.16.149/index_doc.aspx?id=175&txt=&where=2&parentid=58
8.最高法院 105 年 5 月 12 日新聞稿，網址：
http://tps.judicial.gov.tw/ms_news/index.php?mode=detail&SEQNO=2249
65&CLASSID