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研究生:薛國鼎
研究生(外文):Guo-Ding Xue
論文名稱:國內對於偵辦非法吸金面對之挑戰及防制策略研究
論文名稱(外文):The Study on the Challenge and Preventive Strategies of Investigation into Illegal Fund-raising Crimes in Taiwan
指導教授:李樑堅李樑堅引用關係鄧穎懋鄧穎懋引用關係
指導教授(外文):Liang-Chien LeeYing-Mao Deng
學位類別:碩士
校院名稱:義守大學
系所名稱:管理碩博士班
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:86
中文關鍵詞:非法吸金億迪發
外文關鍵詞:illegal fund-raisingEDFWSD Fund
相關次數:
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現今,由於犯罪型態多元且司法單位人力不足,使得司法犯罪問題面臨更嚴峻的挑戰。而如何從制度面、法律面、社會面等面向加以探討研究,以降低各類型犯罪的發生率,是研究生二十幾年來從事貪瀆、經濟犯罪、毒品等案件偵辦常思考問題。
特就2012、2013年承辦億迪發創富分紅計畫、WSD Fund外匯金融投資計畫等 2件非法吸金案例提出作為研究素材,探討現今非法吸金案件何以無法根絕及如何從制度面、法律面、社會面等構面透過文獻分析法及專家深度訪談等來研究遏止非法吸金案發生,是本研究主要目的。
研究後發現根絕非法吸金案件,必須從金融監理機關權責管理及防制宣導、司法單位提昇偵辦技巧及速審速結等多方面著手,建立「反非法吸金查詢、檢舉專線」解決資訊不對稱,預防非法吸金案件發生,並擴大落實非法吸金案件犯罪所得沒收及追徵,使犯罪者無法享受犯罪所得而減少犯罪誘因。
There are more challenges on the issues of judicial crimes due to the diversified crime pattern and the insufficient judicial unit’s manpower at the present time. The thoughts of decreasing the incidence of crime from the analysis of institutional, legislative and social aspects have always came to my mind for the past two decades when I was investigating the crimes of corruption, economic and drugs.
The purpose of this study was to explore the reasons why the illegal fund-raising cannot be eliminated by analyzing two case studies: the case of the EDF’s wealth dividend plan and the case of the WSD Fund’s foreign exchange financial investment plan. Furthermore, I employed the methods of literature analysis and in-depth expert interviews to analyze how the occurrence of illegal fund-raising can be prevented by considering the institutional, legislative and social aspects.
According to the study, setting the legal specifications of endowing rights and defining responsibilities of financial institutions, planning social education promotion, enhancing investigation skills and ensuring speedy trial in criminal cases can eradicate fundraising fraud more effectively. The lack of motivation to commit crime can be performed by setting up hotline to offer support for anti-fundraising and expanding the power of confiscation so that the offenders are not allowed to keep the proceeds of crime.
誌謝…………………………………………………………………...I
摘要………………………………………………….……………….II
ABSTRACT…………………………………………………………III
目次…………………………………………………………………IV
表次…………………………………………………………………VI
圖次……………………………………………………………...…VII
第一章 緒論………………………………………………………….1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 問題陳述 4
第三節 研究目的 6
第四節 研究範圍之限制 8
第五節 研究流程 9
第二章 文獻探討……………………………………………...……10
第一節 國內重要非法吸金犯罪實證透析 10
第二節 國內收受存款管理機制及相關規定 11
第三節 非法吸金之相關理論研究 13
第四節 非法吸金被害者之相關理論研究 15
第三章 研究方法…………………………………………………...16
第一節 文獻分析法 16
第二節 專家深度訪談 19
第四章 結果與分析………………………………………………...21
第一節 非法吸金偵辦及防制策略實證研究 23
第二節 偵辦非法吸金之司法單位及專家訪談分析 27
第三節 非法吸金發生原因 28
第四節 偵辦非法吸金面對之困境及問題 31
第五節 如何嚇阻非法吸金在社會上蔓延 33
第六節 如何強化追查非法吸金不法所得作為 35
第五章 結論與建議………………………………………………...37
第一節 研究結論 37
第二節 研究建議 39
第三節 後續研究建議 42
參考文獻
中文部分 43
英文部分 44
附錄
附錄A、偵辦非法吸金目的訪談彙整內容 46
附錄B、深度訪談警官調查內容 49
附錄C、深度訪談警官調查內容 53
附錄D、深度訪談調查官調查內容 58
附錄E、深度訪談調查官調查內容 63
附錄F、深度訪談律師調查內容 65
附錄G、深度訪談檢察官調查內容 68
附錄H、深度訪談法官調查內容 71
附錄I、億迪發(EDF)- 創富分紅計劃非法吸金文宣資料 77
附錄J、WSD Fund外匯金融投資計畫非法吸金文宣資料 78
一、中文部分
法務部調查局(2012)。2011年經濟犯罪防制工作年報。新店: 法務部調查局。
法務部調查局(2013)。2012年經濟犯罪防制工作年報。新店: 法務部調查局。
法務部調查局(2014)。2013年經濟犯罪防制工作年報。新店: 法務部調查局。
法務部調查局(2015)。2014年經濟犯罪防制工作年報。新店: 法務部調查局。
法務部調查局(2016)。2015年經濟犯罪防制工作年報。新店: 法務部調查局。
淺析違法吸金犯罪手法(2005)。最高行政法院政風專刊選輯。
林山田、林東茂、林燦璋(2002)。犯罪學。臺北。三民書局。
林丞閎(2010)。騙子島:台灣吸金詐騙的擬態分析。天主教輔仁大學社會學研究所碩士論文。
江俊彥(2013)。違法吸金案件刑事規範之研究-以銀行法與證交法間之體系違反為中心。法學叢刊。第230期。
吳天雲(2015)。銀行法違法吸金實務問題之研究。月旦財經法雜誌。第36期。
李曜崇(2004)。銀行法第125條違法吸金罪之問題探討。存款保險資訊季刊。第18卷1期。
周愫嫻(2002)。白領犯罪的界定與爭議。犯罪學期刊。第9期。
周愫嫻、曹立群(2007)。犯罪學理調及其實證。臺北。五南圖書。
洪漢周(2003)。新興詐欺犯罪趨勢與對策研究。中央警察大學警學叢刊。第34卷1 期。
馬傳鎮(2007)。犯罪心理學新論。臺北。心理出版社有限公司。
曾百川(2004)。網路詐欺犯罪歷程之質化研究。.中央警察大學犯罪防治研究所碩士論文。
許春生(2007)。犯罪學修訂五版。臺北。三民書局。
黃富源、范國勇、張平吾(2002)。犯罪學概論。桃園。中央警察大學。
張孟起(1995)。鴻源風暴檔案一79年臺灣地下吸金怪獸鴻源的生與死。臺北。時報文化。
喻榮台(2008)。違法吸金犯罪被害人被害歷程之研究。國立臺北大學犯罪學研究所碩士論文
楊榮宗(2006)。經濟犯罪偵查機制之研究。國立臺灣大學政治學研究所碩士論文。
張永明( 2006)。變質多層次傳銷的變法處置一評最高行政法院94年度判字第01712號判決。月旦財經法雜誌。第4期。
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二、英文部分
Cohen, L. & Felson, M.1979. Social change and crime rate trends: A routine activity approach American Sociological Review,44.
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Luckenbill,D.F.1977.Criminal homicide as a situated transaction.
Wolfgang,M.E.1985. Patterns in criminal homicide. Philadelphia: University of Pennsyl-vania Press. Williamson,O.E.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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