一、中文文獻
1.慶啟人（2014）《國際公認反洗錢師資格認證教程》，2014年5月。
2.古承宗（2017），〈洗錢刑法的正當性依據──兼論當代刑事政策的變異〉，《犯罪、資恐與洗錢：如何有效訴追犯罪？》，台北：新學林，2017年8月。
3.許恒達（2017），〈洗錢防制法新修正沒收規定之檢討〉，《犯罪、資恐與洗錢：如何有效訴追犯罪？》，台北：新學林，2017年8月。
4.楊雲驊、林麗瑩（2017），〈洗錢犯罪不法所得之沒收〉，《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》，台北：元照，2017年8月。
5.薛智仁（2017），〈評析洗錢罪之沒收規定〉，《犯罪、資恐與洗錢：如何有效訴追犯罪？》，台北：新學林，2017年8月。
6.王皇玉（2103），〈洗錢罪之研究—從實然面到規範面之檢驗〉，《政大法學評論》，132期，2013年4月。
7.張兆順(由劉書甯採訪、撰文)（2017），〈國銀談法遵經驗--因應美國監理重點兆豐啟動法遵再造工程〉，《台灣銀行家》，93期，2017年9月。
8.曾淑瑜（2016），〈論修正前後沒收轉型之爭議〉，《司法新聲》，120期，2017年10月。
9.詹德恩（2013），〈我國金融犯罪特性與抗制難題〉，《中正財經法學》，第7期，2013年7月。
10.蔡佩玲（2017），〈國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法－兼論刑事政策變革〉，《刑事政策與犯罪防治研究專刊》，14期，2017年10月。
11.謝建國（2016），《洗錢犯罪防制對策之研究》，中央警察大學警察政策研究所博士論文，2016年。12.李建德（2018），《加密貨幣之洗錢防制研究》，國立臺灣大學法律學院法律研究所碩士論文，2018年。13.林冠瑢（2018），《論我國銀行法令遵循制度之規範與實踐-以洗錢防制法令遵循為中心》，國立臺灣大學法律學院法律研究所碩士論文，2018年。14.法務部調查局（2018），《國家洗錢及資恐風險評估報告〉， 2018年。
15.陳進步（2013），〈竊盜罪案件統計分析〉，《【專題分析】法律宣導》，102年6月。
16.謝立功（2006）。《金融機構面臨之洗錢挑戰與對策》，台北：台灣金融研訓院。
17.王志誠（2016）。〈董事之監督義務一兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署裁罰一 •八億美元秦之省思〉，《月旦法學雜誌》，259期。
18.王志誠（2010）。〈論金控集團之法令遵循主管制度〉，《當代財政》，1期。
19.王志誠（2010）。〈法令遵循主管制度之發展及挑戰〉，《存款保險資訊季刊》。
20.王志誠（2007）。〈銀行境外分支機構之監理及改革〉-《月旦民商法雜誌》。
21.王盈瑾、梁鴻烈（2016）。《論全行洗錢暨資恐風險評估（Institutional Risk As
sessment.IRA）下的基礎風險分類方法一從美國「銀行秘密法」（Bank Secrecy Act, BSA)的金融檢查權談起》。
二、網路資訊
1.行政院全球資訊網
https://www.mjib.gov.tw/
2.台灣新社會全球資訊網
http://www.taiwansig.tw/
3.法務部調查局
https://www.mjib.gov.tw/
4.香港金錢服務業協會
http://www.msoa.hk/