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研究生:姜韜林
研究生(外文):JIANG,TAO-LIN
論文名稱:大陸地區集資詐騙罪的刑法適用研究
論文名稱(外文):A Study on the Application of Criminal Law in the Crime of Fundraising Fraud in Mainland China
指導教授:鄭逸哲鄭逸哲引用關係
指導教授(外文):CHENG,YAT-CHE
口試委員:曾淑瑜王玉全鄭逸哲
口試委員(外文):TSENG,SHU-YUWANG,YU-CHUANCHENG,YAT-CHE
口試日期:2021-06-10
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:法律學系一般生組
學門:法律學門
學類:一般法律學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:104
中文關鍵詞:吸收存款集資詐騙保護客體數額犯目的
外文關鍵詞:Deposit AbsorptionFund Raising FraudObject of ProtectionAmount CrimePurpose
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隨著大陸地區市場經濟現代化的快速發展以及信息網絡的巨大變革更新,私營企業等各類商事主體為牢牢抓住各式商業投資機會,紛紛追求流動資金最大化,並試圖借此在市場中獲取更大商業利益。伴隨而來的是集資行為數量連年劇增,故法律亦必須檢視各類集資行為的合法性與否,並對借“集資”之名卻行“詐騙”之實的“集資詐騙”行為作出合理解釋並正確適用刑法,依法追究行為人之刑事責任。
集資詐騙罪規定於大陸地區《刑法》第一百九十二條,2020年大陸刑法修正案(十一)再一次對該罪進行了刑度之修改,立法者試圖通過更加嚴厲之刑罰來懲處違法集資犯罪,期盼憑重刑來阻止當下金融領域的集資亂象。此次修法雖一定程度上有利於保障公民資金安全,但對處理集資詐騙罪在刑法適用當中的問題並無涉及,因此對一百九十二條過去既存不足之處仍無改變。
集資詐騙罪系大陸地區刑法當中極具特色之犯罪類型,其立法背景、適用條件、保護法益、處罰方式均與域外各國有所差異。集資詐騙罪存在之根本問題仍是構成要件問題,而非單純刑度問題。集資詐騙罪保護法益仍有論證分析之餘地,在肯定該罪雙重法益的基礎上,應當厘清超個人法益部分系指金融專營秩序。同時,該罪系將數額作為處罰條件的經濟犯罪,對於以數額作為門檻的立法構造應如何定性與理解,應盡快在實務中統一意見,跟上經濟發展的步伐並作出有權解釋。最後,通過對該領域近年典型案例的研析,就“非法占有”的推定以及相關構成要件進行分析,對規範性構成要件要素“存款”、“詐騙方法”等要素提出合理之修法建議。

With the rapid development of the market economy in the mainland and the huge changes of the information network, commercial entities have been pursuing the maximization of liquidity in order to seize business opportunities,. Accompanied by the rapid increase in the number of fund-raising behaviors, the law must examine the legitimacy of various fund-raising behaviors.
The crime of fund-raising fraud is stipulated in Article 192 of the Criminal Law of the Mainland.The amendment to the Mainland Criminal Law (11) has revised the penalty for this crime, and legislators have tried to punish the crime with more severe penalties.Although this amendment is conducive to the protection of citizens' funds to a certain extent, it does not involve the application of criminal law in the handling of fund-raising fraud. Therefore, the existing shortcomings of Article 192 remain unchanged.
The crime is a characteristic type of crime in the criminal law of the mainland. The fundamental problem of it is still a problem of constitutive element. There is still place for analysis the legal interests.The crime takes the amount as the punishment condition. As to how the legislative structure with the amount as the threshold should be characterized, it is necessary to unify opinions in practice and keep up with the pace of economic development. Finally, through the research and analysis of typical cases in the field in recent years,propose reasonable amendments to the normative elements such as "deposits" and "fraud methods".

第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究背景與相關立法沿革 2
第三節 研究範圍與方法 4
第四節 論文架構 6
第二章 集資詐騙罪的犯罪構成 8
第一節 非法集資行為刑法規制概覽 8
第一項 對集資行為的刑事管制背景 8
第二項 集資詐騙的概念發展 10
第二節 集資詐騙罪的主觀構成要件 11
第一項 “非法占有目的”的內涵探究 14
第二項 集資詐騙罪“非法占有目的”的認定問題 18
第三節 集資詐騙罪的客觀構成要件 27
第一項 保護客體 27
第二項 行為客體 33
第三項 構成要件行為 34
第三章 非法吸收公眾存款罪的構成要件探討 39
第一節 行為主體 39
第二節 構成要件行為 40
第一項 非法性 42
第二項 公開性與社會性 43
第三項 利誘性 47
第四項 本節總結 48
第三節 兩岸非法集資相關犯罪之規範比較 49
第四章 刑法修正案(十一)修訂非法集資犯罪之評述 53
第一節 刑法修正案(十一)的犯罪化立法趨勢 54
第二節 對非法集資類犯罪之修改 58
第三節 刑法修正案<十一>與《防範和處置非法集資條例》之協調路徑探索 63
第五章 集資詐騙罪典型案例分析 66
第一節 以浙江吳英案作為引入 66
第一項 案例事實 66
第二項 法院判決 67
第三項 引發的問題 67
第二節 周向魯集資詐騙案評析—(2019)湘1302刑初296號案件 69
第一項 案例事實 69
第二項 爭議焦點 70
第三項 法院意見 71
第四項 判決評析 72
第五項 總結 81
第三節 郭建生涉嫌集資詐騙案—(2020)贛07刑終296號案件 82
第一項 案例事實 82
第二項 爭議焦點與法院意見 83
第三項 判決評析 85
第四項 總結 89
第六章 結論與建議 91
第一節 刑法修正案背景下集資詐騙罪刑度加重之問題 91
第二節 集資詐騙罪保護法益的重新解讀 92
第三節 修法建議 93
第一項 “存款”概念之修正 93
第二項 “非法占有目的”反證機制之建立 95
第三項 “以詐騙方法集資”要素之修正 96
第四項 犯罪數額標準之更新 97
參考文獻 99

參考文獻
壹、中文文獻 ( 按作者姓氏筆畫排列 )
一、 專書著作
1.大谷實著,黎宏譯,刑法各論,法律出版社,2003年。
2.中國社會科學院語言研究所,現代漢語詞典,外語教學與研究出版社、語文出版社,2004年。
3.山口厚著,付立慶譯,刑法總論,中國人民大學出版社,2017年三版。
4.曲新久,金融與金融犯罪,中信出版社,2003年。
5.周光權,刑法各論,中國人民大學出版社,2011年。
6.林東茂,危險犯與經濟刑法,五南圖書出版公司,1996年。
7.林山田,刑法通論,三民書局,1984年。
8.林山田,經濟犯罪與經濟刑法,三民書局出版社,1981年。
9.高銘暄、馬克昌,刑法學,北京大學出版社,2015年五版。
10.陳志龍,法益與刑事立法,自版,1997年。
11.鄒瑜,法學大詞典,中國政法大學出版社,1991年。
12.福田平,刑法各論,有斐閣,2002年。
13.劉憲權,金融犯罪刑法學專論,北京大學出版社,第一版。
14.劉明祥,財產犯罪比較研究,中國政法大學出版社,2001年。
15.鄭逸哲,構成要件理論與構成要件適用,自版,2010年二版
16.羅竹風,漢語大詞典,漢語大詞典出版社,1986年。
17.義,貝卡利亞,黃風譯,論犯罪與刑罰,中國大百科出版社,2005年。
18.德,李斯特,許久生譯,德國刑法教科書,法律出版社,2006年。
二、 專書論文
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三、 期刊論文
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2.陳興良,目的犯的法理探究,法學研究,2004年第3期,2004年6月。
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9.古加錦,如何認定金融詐騙罪的非法佔有目的,法律適用,2013年第11期,2013年6月。
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11.陳瑞華,論刑事法中的推定,法學,2015年第5期,2015年5月。
12.錢小平,中國金融刑法立法的應然轉向—從「秩序法益觀」到「利益法益觀」政治與法律,2017年第5期,2017年10月。
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14.陳家林,法益理論的問題與出路,法學,2019年第11期, 2019年11月。
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35.王永茜,論集體法益的刑法保護,環球法律評論,2013年第4期,2013年7月。
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4.劉彬,從吳英案看集資詐騙罪的認定難點與解釋對策,海南大學法學院碩士論文,2013年3月。
5.徐彰,民間借貸問題研究—以民刑交叉為視角,東南大學法學院博士论文, 2016年6月。
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3.百度百科,重慶乘客司機互毆導致公交墜江,網址:https://baike.baidu.com/item/10·28重慶公交墜江/22995295?fr=aladdin#2,瀏覽日期:2020年12月21日。
4.何強,「兩高一部」發佈數據顯示:非法集資犯罪案處集中爆發期,網址:http//www.bjnews.com.cn/news/2019/01/30/544125.html,瀏覽日期:2019年1月30日。
5.處置非法集資部際聯席會議辦公室,防範和處置非法集資取得新成效,網址:https://www.sohu.com/a/337684807_175528,瀏覽日期:2020年12月29日。
6.搜狐網,羅彩霞被冒名上大學案,網址:https://www.sohu.com/a/320875549_120055348,瀏覽日期:2021年2月5日。
7.網易新聞,復盤鮑毓明案,網址:https://news.163.com/20/0917/20/FMOK7JH20001899O.html,瀏覽日期:2021年2月1日。

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