一、專書（依作者姓氏筆劃排序）
1.王文杰、吳承學、李聖傑、林瑞彬、林麗瑩、邱智宏、柯宜汾、張憲瑋、郭政弘、陳嘉琪、陳麗琦、黃士洲、黃淑幸、黃謀信、楊雲驊、萬幼筠、劉家全、劉嘉瑄、蔡佩玲、謝雪妮、謝憲杰等合著，新洗錢防制法-法令遵循實務分析，元照出版社，2017年8月。
2.王皇玉，刑法總則，新學林出版社，2017年9月3版。
3.吳俊毅，《犯罪、資恐與洗錢，如何有效訴追犯罪?》，新學林出版社，2017年9月。
4.林鈺雄，新刑法總則，元照出版社，2016年9月5版。
5.林鈺雄，刑法總則，元照出版社，2006年9月初版。
6.林孟皇，金融犯罪與刑事審判，元照出版社，2010年1月。
7.林東茂，一個知識論上的刑法學思考，五南出版，2007年增訂3版。
8.林山田，刑法通論(下)，2008年1月增訂10版。
9.姜威、邊維剛，反洗錢國際經驗與借鑒，中國金融出版社，2010年7月。
10.施啟揚，民法總則，三民出版，2007年6月。
11.柯耀程，犯罪不法利益剝奪手段的檢討與重建，一品文化出版社，2015年10月31日。
12.張明偉，學習刑法：總則編(修訂第3版)，五南出版公司，2015年9月16日。
13.陳浩然，反洗錢法律文獻比較與解析，復旦大學出版社，2013年10月1版1刷。
14.陳宏毅、林朝雲，刑法總則新理論與實務，五南圖書出版社，2015年9月30日。
15.陳捷、張煜、張蓓蓓、楊杰等共同著作，全球化視野下中國洗錢犯罪對策研究，中國書籍出版社，2013年11月第1版。
16.黃榮堅，基礎刑法學(上)，2012年3月4版。
17.黃仲夫，刑法精義，元照出版社， 2008年1月修訂版。
18.趙永林、劉建鋼、張瀛，反洗錢法律與機制問題研究，法律出版社， 2015年3月。
19.蔡墩銘，刑法精義，翰蘆圖書社，2005年2版。
20.韓忠謨，刑法原理，自版，1992年增訂15版。
21.盧映潔，刑法分則新論，新學林出版社， 2016年8月11版。
二、期刊（依作者姓氏筆劃排序）
1.Helmut Satzger；王士帆譯者，歐盟檢察署的未來設置-為「補充性模式」建言，檢察新論第15期，頁351-369，2014年1月。
2.王皇玉，法人刑事責任之研究，輔仁法學第46期，頁1-34，2013年12月。
3.王皇玉，洗錢罪之研究-從實務面到規範面之檢驗，政大法學評論第132期，頁215-260，2013年4月。
4.王皇玉，2015年刑事法發展回顧：刑法沒收制度之變革，臺大法學論叢第45卷特刊，頁1615-1648，2016年11月。
5.王志帆，犯罪所得優先發還被害人-簡析新刑法之發還條款，月旦法學雜誌第251期，頁73-83，2016年4月。
6.王志帆，2017年德國沒收新法-從新原則與裁判安定性，司法周刊第1863期，頁2-3，2017年8月。
7.古承宗，沒收不法所得與刑罰威嚇的功能關聯-兼評智慧財產法院103年度刑智上易字第十三號判決，月旦裁判時報第 36 期，頁36-49，2015年6 月。
8.古承宗，財產刑罰作為「剝奪不法利益」之手段-兩岸(財產)刑法制度之比較，軍法專刊第55第4期，頁119-136，2009年8月。
9.李聖傑，洗錢罪的可罰基礎與釋義，刊載於新洗錢防制法-法令遵循實務分析，元照出版公司，頁33-49，2017年8月。
10.李聖傑，犯罪物沒收，月旦法學雜誌第251期，頁60-72，2016年3月。
11.李聖傑，洗錢罪在刑法上的思考，月旦法學雜誌第115期，頁44-55，2004年12月。
12.李聖傑-從例外狀態考量財經刑法的新課題，月旦刑事法評論第1期，頁19-28，2016年6月。
13.李進榮，犯罪物品之第三人沒收，司法新聲第123期，頁40-52，2017年7月。
14.吳俊毅，辯護人是實行洗錢罪的高危險群? ，檢察新論第3期，頁282-298，2008年1月。
15.吳天雲，沒收犯罪所得的法律性質與具體適用-以是否扣除成本為例，法學新論第37期，頁113-141，2012年8月。
16.吳耀宗，德國刑法追徵(Verfall)制度之研究-兼論我國現行刑事法制之「追徵」相關規定，刑事雜誌第45卷第3期，頁1-43，2001年6月。
17.林志潔，洗錢犯罪與犯罪收益之定義-從United Stats v. Santos案看美國反洗錢法之新發展，科技法學評論第11卷2期，頁1-40，2014年12月。
18.林志潔，兆豐案天價罰款的啟示－美國反洗錢法的重點與金融業應有的作為，月旦法學雜誌第259期，頁34-48，2016年12月。
19.林志潔，公司犯罪防制之省思與展望，刊載於刑事政策與犯罪研究論文集（11），頁139-157，2008年12月。
20.林映姿，沒收新制之簡介，全國律師月刊，頁15-24，2016年6月。
21.林鈺雄，洗錢防制新法之立法評析，月旦刑事法評論第4期，頁117-129，2017年3月。
22.林鈺雄，綜覽沒收程序新法（上），月旦法學教室第174期，頁44-56，2017年3月。
23.林鈺雄，利得沒收新法之審查體系與解釋適用，月旦法學雜誌第251期，頁6-34，2016年4月。
24.林鈺雄，綜覽沒收新舊法（下），月旦法學教室第 163 期，頁53-63，2016年5月。
25.林鈺雄，綜覽沒收新舊法（上），月旦法學教室第162期，頁52-70，2016年4月。
26.林鈺雄，利得沒收之法律性質與審查體系-兼論立法之展望，月旦法學雜誌第238期，頁53-84，2015年3月。
27.林裕凱，法人犯罪之研究-以法人可刑罰性基礎為中心，法學研究報告合輯：司法官47期，頁2044-2045，2008年8月。
28.施昱廷，共犯之共犯之犯罪成立與犯罪評價判斷，法學研究報告合輯：司法官46期，頁2298-2317，2007年8月。
29.周亞蒨，共同正犯犯罪所得之沒收-以各共同正犯間具體分配數額認定不明時如何諭知沒收為中心，司法官第57期新興法律問題學術研討會，司法新聲第122期季刊，頁13，2017年4月。
30.洪敏超，建構刑罰規範的違憲審查基準-附論洗錢防制法第9立法之妥適性，法學研究報告合輯：司法官47期，頁1-21，2008年8月。
31.柯耀程，沒收法制修正之評釋，軍法專刊第62卷第3期，頁1-22，2016年6月。
32.柯耀程，貪污與瀆職犯罪規範適用之區分，月旦法學教室第123期，頁55-64，2013年1月，
33.柯耀程，「車手」共同正犯的共同性研判-兼論最高法院100年度台上字第2833號刑事判決，月旦裁判時報第17期，頁50-58，2012年10月
34.柯耀程，論沒收，日新司法年刊第8期，頁102-109，2008年7月。
35.柯耀程，特別犯，月旦法學教室第30期，頁42-43，2005年4月。
36.柯耀程，行為客體，月旦法學教室第26期，元照出版社，頁40-43，2004年12月。
37.洪福增，法人之犯罪能力，法學叢刊第6卷第3期，頁93-98，1961年7月。
38.徐昌錦，新修正洗錢防制法之解析與評釋-從刑事審判之角度出發，司法周刊第1851期，頁1-25，2017年5月。
39.張志偉，刑法不法利得沒收制度溯及適用之憲法問題，法令月刊第68卷第6期，頁107-130，2017年6月。
40.張振山，證券期貨業如何落實防制洗錢及打擊資助恐怖主義，證券公會第4季刊，頁2-11，2016年11月。
41.張瑋心，論「沒收」之法律性質（含法學英文），司法新聲第120期，頁42-46，2016年10月。
42.馬耀中譯，洗錢-一個全歐洲協調一致的刑法構成要件?，軍法專刊第56第5期，頁189-200，2010年10月。
43.許絲捷，不法利得沒收之性質-從總額原則、淨利原則談起，司法新聲第124期，頁72-99，2017年10月。
44.許絲捷，第三人犯罪所得之沒收，月旦法學雜誌第252期，頁84-94，2016年4月。
45.許恒達，非定罪之犯罪所得沒收：借鏡德國法制，收錄於法務部司法官學院編，《刑事政策與犯罪研究論文集17》，頁19-35，2014年10月。
46.許恒達，汽車與犯罪工具之沒收，月旦法學教室第170期，頁25-27，2016年12月。
47.許筱欣、王照宇，律師作為洗錢防制法令之規範對象：德國法令簡介，全國律師月刊，頁42-48，2016年10月。
48.陳詠薇，洗錢防制相關課題之研究，法學研究報告合輯：司法官48期，頁1935-1965，2007年。
49.陳志龍，刑法的法益概念(上)，臺大法學論叢第16卷第1期，頁125-140，1986年12月1日。
50.陳炎輝，從兆豐銀行弊案淺述《洗錢防制法》修正方向，刊載於調查局重案實錄2016回顧，法務部調查局第7期清流雙月刊，頁46-49，2017年1月。
51.陳重言，沒收新制之時的效力-裁判時新法適用原則與施行法統合效果，月旦法學雜誌第254期，頁72-94，2016年7月
52.陳重言，第三人利得沒收之立法必要及其基礎輪廓-源自德國法規範圍與實務之啟發，月旦法學雜誌第238期，頁85-101，2015年3月。
53.陳重言，沒收新制下（併科）罰金機制的重複評價禁止原則檢驗-兼評重大經濟犯罪之一億元條款，全國律師第21卷第11期，頁13-29，2017年11月
54.陳文貴，犯罪所得優先保護被害人權利之實踐，全國律師第20卷第6期，頁4-14，2016年6月。
55.梁鴻烈，論金融機構本於FATF「風險基礎原則」的反洗錢規劃，金融產業要聞與實務雙月刊，頁73-82，2015年12月。
56.游明得，刑法共同正犯概念之理解新義－第28條的現在與未來，高大法學論叢第11卷第2期，頁141-191，2016年3月。
57.郭瑜芳，非以定罪為基礎之資產沒收，檢察新論第12期，頁19-23，2012年7月。
58.郭大維、呂靈芝，金融機構洗錢防制之國際比較及對我國之啟示，軍法專刊第57卷第5期，頁68-92，2011年10月。
59.曾淑瑜，論修正前後沒收轉型之爭議，司法新聲第120期，頁9-27，2016年10月。
60.楊雲驊、林麗瑩，洗錢犯罪不法所得之沒收，刊於新洗錢防制法-法令遵循實務分析，頁51-80，2017年8月。
61.楊雲驊，反貪腐公約內刑事司法合作規定與我國現行法制檢討，刊於聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集，法務部廉政署，頁356，2015年12月
62.楊雲驊，新修正刑法之「獨立宣告沒收」（下），月旦法學雜誌第255期，頁75-90，2016年7月。
63.楊婉莉，刑事司法互助區域發展趨勢探討-以各區域政府組織，展望與探索第12卷第11期，頁66-84，2014年11月。
64.靳宗立，犯罪所得之剝奪與沒收、追徵、追繳、抵償制度之檢討，檢察新論第5期，頁156-168，2009年1月。
65.詹德恩，談國際防制洗錢趨勢－FATF 2003 四十項建議，台灣金融財務季刊第5輯第2期，頁147-165，2004年6月。
66.詹德恩，販賣者洗錢手法之研究及防制對策，警學叢刊第33卷第4期，頁171-72，2003年1月。
67.廖尉均，從洗錢罪之刑罰根據論洗錢防制法之修正方向，刑事法雜誌第47卷第4期，頁71-89，2003年10月。
68.蔡佩芬，是刑法還是洗錢防制法？法官不該未審先判，月旦裁判時報第16期，頁48-58，2012年8月。
69.蔡佩芬，反洗錢國際組織與司法互助議題之研究，國立高雄大學法學論叢第5期，頁47-132，2009年9月。
70.蔡佩芬，處分違犯銀行法第125條之犯罪所得應論以洗錢罪？，朝陽商管評論特刊，頁225-241，2012年5月。
71.蔡佩玲，國際發展趨勢與我國洗錢防制新法-兼論刑事政策變革，刑事政策與犯罪防治研究專刊第14期，頁3-12，2017年10月。
72.蔡佩玲，錢的秩序與遊戲-洗錢防制新法解析，月旦刑事法評論第4期，頁109-116，2017年3月。
73.蔡佩玲，洗錢防制法新法修正重點解析，檢察新論第21期，頁46-95，2017年1月。
74.蔡蕙芳，我國法人犯罪立法之檢視與理論建構，東吳法律學報第28卷第4期，頁1-74，2017年4月。
75.謝庭晃，贓物罪的保護法益與客觀要件的解釋，華岡法粹第41期，頁107-137，2008年7月。
76.謝建國，洗錢犯罪活動過程與防制機制概述，證券公會季刊105年第四季，頁14-20，2016年11月。
77.魏至潔，國際洗錢防制法規趨勢-以《美國愛國者法案》為例，清流雙月刊，頁28-31，2018年3月。
78.藍茵，美國法遵趨勢對金融業之挑戰，會計研究月刊第372期，頁82-85，2016年11月。
三、碩博士學位論文（依作者姓氏筆劃排序）
1.林尚儒，論洗錢罪之保護法益，臺灣大學法律學研究所學位論文，2011年
2.高靖奇，跨境洗錢防制法之研究，東吳大學碩士論文，2017年。
3.黃云宣，論所謂「洗錢」（洗錢防治法第11條第1、2項），國立高雄大學碩士論文，2012年。4.謝建國，洗錢犯罪防制對策之研究，中央警察大學博士論文，2015年。5.鄭昱仁，非常規交易與洗錢防制法之研究，東吳大學法律學系碩士論文，2010年。6.魏武群，洗錢防制法上有關禁止處分制度之研究-以沒收保全為中心，中原大學碩士論文，2008年。四、政府出版品及研討會報告
1.葉盛茂，洗錢案例彙編第五輯，法務部調查局洗錢防制中心，2007年5月。
2.王福林，洗錢案例彙編第六輯，法務部調查局洗錢防制中心，2013年5月。
3.法務部祕書室，97年度法務研究選輯，法務部出版，2009年10月。
4.法部務祕書室，99年度法務研究選輯，法務部出版，2011年11月
5.蔡清祥，105年洗錢防制工作年報，法務部調查局，2017年11月。
6.蔡清祥，104年洗錢防制工作年報，法務部調查局出版，2016年11月。
7.汪忠一，103年洗錢防制工作年報，法務部調查局出版，2015年9月。
8.汪忠一，102年洗錢防制工作年報，法務部調查局出版，2014年9月。
9.李偉旭，參加APEC亞汌開發銀行舉辦之洗錢防制檢查區域研討會，金融監督管理委員會出國報告，2005年4月30日。
10.李秉錡，金融犯罪偵查資源之研究-聚焦於反洗錢整合資料庫之討論，法務部公務出國報告，2018年4月。
11.林俊峰，跨國洗錢之研究，法務部98年選送檢察官出國進修計畫報告，2010年9月
12.林鈺雄，2017年司法改革-沒收新制學術研討會，2017年5月22日。
13.柯耀程，沒收的獨立性辯證，東吳大學沒收新思維研討會，2015年2月26日。
14.謝福源，防制洗錢之研究－理論與實務，財團法人金融人員研究訓練中心出版，1996年。
15.趙國材，論跨國洗錢之法律控制問題，第六屆「恐怖主義與國家安全」學術暨實務研討會/中央警察大學恐怖主義研究中心、中華國土安全研究協會與中華警政研究學會會議論文，2010年。
16.楊雲驊、樓一琳、何念修國際間對於會計師納入洗錢防制體系之相關規範及落實執行情形，臺灣證券交易所股份有限公司委託研究報告，2016年8月。
17.馮素華、藍定瑞，技術遵循方法論（新增及重大變革之建議），發表在參加「亞太洗錢防制組織」（APG）北亞區「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）新修標準研討會」出國專題報告，2013年1月30日。
18.鄭文中，「雙重利得沒收禁止?涉外因素之跨(國)境犯罪利得沒收之初探」，刑事沒收法制爭議問題學術研討會，台灣法學基金會人權保障暨及刑事法研究中心、輔仁大學法律學院刑事法中心，輔仁大學野聲樓谷欣廳，2018年6月8日。
19.藍家瑞，國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究，法務部調查局公務出國報告書，2007年。
20.藍家瑞、吳天雲，FATF二○○三年新修正四十項建議，法務部調查局洗錢防制中心，2006年5月。
21.遵循打擊清洗黑錢財務行動特別組織40項建議及8項特別建議評鑑方法論與聯合國公司及國際標準有關反洗錢法規之輯要，法務部調查局洗錢防制處，2014年9月。
五、網路資料
1.立法院：https://npl.ly.gov.tw/do/www/billIntroductionContent?id=13 last visited 2018.1.11
2.司法院全球資訊網：http://www.judicial.gov.tw/index.asp last visited 2018.2.23
3.中央銀行全球資訊網：http://www.cbc.gov.tw/mpl.html
4.中華民國外交部參與國際組織：https://www.mofa.gov.tw/igo/default.html last
5.行政院金融監督管理委員會： http://www.fscey.gov.tw/
6.法務部調查局洗錢防制中心：https://www.mjib.gov.tw/
7.經濟部投資業務處：http://www.dois.moea.gov.tw/main.asp
8.臺灣經貿網：http://www.taiwantrade.com.tw/CHlch-index.html
9.方華香，洗錢防制法與國際規範接軌之修法方向，2016年10月1日。
https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=85242 last visited 2018.1.31
10.洗錢防制修正-健全洗錢防制體系接軌國際，2017年1月23日。
https://www.ey.gov.tw/hot_topic.aspx?n=E14C7319776814F3 last visited 2018.1.31
11.法人犯罪，總統府司法改革國是會議，司改國是會第3分組第3次會議，2017年3月30日。https://justice.president.gov.tw/meeting/29 last visited 2017.3.20
12.李奇，經濟犯罪，經濟解決！沒收黑心企業因犯罪而生之不法利得，2017年6月12日。https://tw.appledaily.com/new/realtime/20170612/1138205/ last visited 2018.2.22
13.賴文萍，2015年刑法修正沒收條文之簡介，2016年2月26日。
http://www.leeandli.com/TW/Newsletters/5584.htm last visited 2018.2.19
14.林鈺雄，洗錢擴大沒收，看德國是怎麼做的，上報，2016年11月29日。http://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=8126 last visited2018.5.20。
15.薛智仁、李佳玟，洗錢擴大沒收有違憲疑義，上報，2016年11月17日。http://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=7552 last visited2018.5.20。
16.最高法院吳燦庭長講沒收新制的實務問題，司法周刊電子報第1866期，2017年9月8日。
17.本案嗣經臺灣臺北地方法院檢察偵辦結果，認為兆豐銀行並沒有洗錢犯罪行為。見2017年4月21日中國時報A4版。
18.臺高院邀薛智仁助理教授談「沒收」新法，司法周刊第1796期電子報，2016年4月29日。
19.高雄高分院邀柯耀程教授談「沒收」新制，司法周刊第1793期電子報，2016年4月8日。
六、國際組織及國際公約
1.FATF40點建議之內容詳參網址：http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0302/03-02-02e.pdf 12
2.FATF在1996年對40點建議修正的詳細內容請參網址：http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0302/03-02-04e.pdf 13
3.FATF防制資助恐怖活動八點特別建議內容請參網站：http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0302/03-02-03e.pdf 14
4.FATF40+9點建議的內容詳參網址：http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf 15
5.巴塞爾委員會的歷史及組成員詳參網址：http://www.bis.org/bcbs/history.htm
6.關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明（又稱巴圔爾協定）內容詳參網址：http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf?noframes=1
7.Customer due diligence for banks，其詳細之內容請參網址：http://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf?noframes=1
8.關於歐盟之介紹詳見網址：http://www.deltwn.ec.europa.eu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30
9.關於洗錢以及追查、扣押、沒收犯罪收益公約（1990年歐洲公約）內容詳參網址：http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-02e.pdf
10.歐盟關於清洗、搜索、扣押與沒收犯罪收益及資助恐怖活動的公約內容詳參網址：http://www.mjib.gov.tw/mlpc/document/03/0301/03-01-06e.pdf
11.歐盟反洗錢第一號指令內容詳參網址： http://www.unicri.it/wwd/justice/docs/Money/Council%20Directive%2091_308_Use%20of%20Financial%20System%20for%20Money%20Laundering.pdf
12.歐盟反洗錢第二號指令內容詳參網址： http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0097:EN:NOT
13.歐盟反洗錢第三號指令內容詳參網址：http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:01:EN:HTML
14.歐洲議會暨歐盟理事會對於金錢傳輸者的數據傳遞規則（洗錢規則）內容詳參網址：http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1781:EN:NOT
15.世界銀行的網址：http://www.worldbank.org/
16.國際貨幣基金組織的網址：http://www.imf.org/external/
17.TEG網站：http://www.egmontgroup.org/
18.我國與艾格蒙聯盟之關係介紹，詳參網站：http://www.nownews.com/2008/08/19/11490-2322326.htm
19.APG網站http://www.apgml.org/
20.我國與APG之關係，詳參網址：http://www.mjib.gov.tw/mlpc/mlpc01.htm
21.歐亞反洗錢與反恐融資工作組的網址：http://www.eurasiangroup.org/
22.國際刑警組織的網址：http://www.cib.gov.tw/police/police0101.aspx
23.CICAD網址：http://www.cicad.oas.org/en/default.asp
24.沃爾夫斯堡組織的網站：www.wolfsberg-principles.com
25.關於沃爾夫斯堡組織之介紹，詳參網址：http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/Wolfsberg_Monitoring_Screening_Searching_Paper-Nov_9_2009.pdf
26.沃爾夫斯堡防止清洗錢原則之私人銀行業全球防止清洗黑錢指引的內容詳參網址：http://www.wolfsberg-principles.com/privat-banking.html
27.制止向恐怖主義活動提供資助--沃爾夫斯堡組織聲明的內容詳參網址：http://www.wolfsberg-principles.com/press-rel-02.html
28.沃爾夫斯堡--防止代理銀行清洗黑錢原則的內容詳參網址：http://www.wolfsberg-principles.com/corresp-banking.html
29.沃爾夫斯堡--聲明互惠基金及其他匯集投資工具的防止清洗黑錢指引的內容詳參網址：http://www.wolfsberg-principles.com/mutual-funds.html
30.沃爾夫斯堡聲明採用以風險為基礎的審查方法管理清洗黑錢風險指引的內容詳參網址：http://www.wolfsberg-principles.com/risk-based-approach.html
31.沃爾夫斯堡的反貪腐聲明的內容詳參網址：http://www.wolfsberg-principles.com/statement_against_corruption.html
32.美國洗錢防制法條文詳參網址：http://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/documents/regulations/ML_Control_1986.pdf
33.美國洗錢犯罪公訴改進法條文詳參網址：http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/LeyesLavado/EstadosUnidos/M.L.Prosec.Improv.ActUSA.doc
34.美國犯罪防制法條文詳參網址：http://www.icctc.org/IHS-BIA%20CPT%20Handbook/Crime%20Control%20Act%20of%201990.pdf 45
35.美國1994年洗錢防制法條文詳參網址：http://www.occ.treas.gov/bsa/documents/regulations/ML_Suppression_1994.pdf
36.美國防制國際洗錢暨遏阻資助恐怖主義法條文詳參網址：http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/cnn/docs/terrorism/hr3162.pdf
37.OCC於2002年出版的銀行業防制洗錢遵行指南內容詳參網址：http://www.occ.treas.gov/moneylaundering2002.pdf
38.英國1986年毒品交易犯罪法條文詳參網址：http://hansard.millbanksystems.com/lords/1986/mar/04/drug-trafficking-offences-bill-1#S5LV0472P0_19860304_HOL_167、http://hansard.millbanksystems.com/lords/1986/mar/24/drug-trafficking-offences-bill-1#S5LV0472P0_19860324_HOL_264、http://hansard.millbanksystems.com/lords/1986/may/13/drug-trafficking-offences-bill#S5LV0474P0_19860513_HOL_711
39.英國1988年刑事審判法條文詳參網址：http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880033_en_1.htm
40.英國1989年恐怖行為防止法條文詳參網址：http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1989/ukpga_19890004_en_1
41.英國1990刑事審判國際互助法條文詳參網址：http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900005_en_1.htm
42.英國1993年刑事審判法條文詳參網址：http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1993/Ukpga_19930036_en_1.htm
43.英國1993年洗錢規則條文詳參網址：http://www.opsi.gov.uk/si/si1993/Uksi_19931933_en_1.htm##end
44.英國2000年的恐怖主義法案條文詳參網址：http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000011_en_1
45.英國2007年的洗錢規則條文詳參網址：http://www.hm-treasury.gov.uk/d/money_laundering_regulations2007.pdf 59
46.分別是聯邦法典第18編第1956條（18 U.S.C §1956 ）（法條全文可見於：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1956）的「貨幣工具洗錢罪」及第1957條（18 U.S.C §1957 ）（法條全文可見於：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1957）
47.法條全文見於：https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/33/contents last visited 2018.1.15
48.法條全文見於：https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents last visited 2018.1.15
七、外文文獻
1.Andrew Briscoe,”Banks and the Control of MONEY LAUNDERING”, Published by Carlton Laws of the World Limited, 1999。
2.Arzt/Weber, a. a. O., § 29, Rn. 7; Tröndle/Fischer, StGB, § 261, Rn. 2.
3.Baldwin, Fletcher N.Jr.,and Munro, Robert J.(eds.) “Council of Europe” , Money Laundering , Asset Forfeiture and International Financial Crimes , New York:Oceana Publications,Inc.,1993。
4.Clifford L. Karchmer, “ILLEGAL MONEY LAUNDERING：A STRATEGY AND RESOURCE GUIDE FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES”,April 1988。
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6.International Counter-Money Laundering and Foreign Anticorruption Act of 2001。
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8.Rowan Bosworth-Davies &Graham Saltmarsh, Money laundering : a practical guide to the new legislation, 1994。
9.Richard Parlour \ Amy G Rudrick, Butterworths Intemational guide to money laudering law and practice, 1995。
10.Schifferli, Pierre.”The Swiss Case”, Baldwin, Fletcher N. Jr. and Munro, Robert J.(eds.) Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes, New York: Oceana Publications, Inc., 1995.
11.Fisher, StGB,2010, §74 Rn. 9a; NK-StGB-Herzog/Saliger, §74 Rn. 12a.
12.Sch?nke/Schr?der-Eser, 2001，§ 74a Rn.1; NK-Herzog, 1995, § 74a Rn.3; LK-Schmidt, 2000, § 74a Rn.1.
13.H.-J.Albrecht, Landesbericht Bundesrepublik Deutschland, in: ewinnabsch?pfung bei Bet?ubungsmitteldelikten, hrsg.von Meyer/Dessecker/Smettan, 1989, S.44;
14.SK-Horn, 1992, § 74a Rn.2; Julius, Einziehung, Verfall und Art. 14 GG, in: ZStW (109) 1997, 85ff.;
15.Julius, ZStW 109(1997), S. 86.
16.Directorate For Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, Organization for Economic Cooperation and Development, Financial Action Task Force on Money Laundering ReportⅡ(B)(1990).
17.Verweist ein Gesetz auf diese Vorschrift, können Gegenstände abweichend von §74 Absatz 3 auch dann eingezogen werden, wenn derjenige, dem sie zur Zeit der Entscheidung gehören oder zustehen, 1.mindestens leichtfertig dazu beigetragen hat, dass sie als Tatmittel verwendet worden oder Tatobjekt gewesen sind, oder. 2.sie in Kenntnis der Umstände, welche dieEinziehung zugelassen hätten, in verwerflicher Weise erworben hat.
18.Vgl. Meier, Strafrechtliche Sanktionen, 4. Aufl., 2015, S. 441; Degenhart, Staatsrecht I Staatsorganisationsrecht, 27. Aufl., 2011, Rn. 364 ff.(372).
19.Vgl. Ries, Die Verm?gensstrafe. Eine kriminologische, rechtsdogmatische und rechtspolitische Analyse.,1999,S.112f.
20.Schönke/Schröer/Eser, §74 Rn. 2; NK-StGB-Herzog/Saliger, §74 Rn.3.
21.Fisher, StGB,2010, §74 Rn. 9a; NK-StGB-Herzog/Saliger, §74 Rn. 12a.